Nei guai un imprenditore pratese pizzicato dai finanzieri ad aprire e chiudere sette imprese intestate a prestanome. Prato – I finanzieri hanno eseguito quattro misure cautelari personali e il sequestro preventivo di 4 imprese, un immobile e disponibilità finanziarie per un importo complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. La necessità di contrastare l’evasione fiscale … Leggi tutto
Attraverso il POS addebitavano spese sui conti correnti di chi aveva soggiornato nell’hotel. Sequestrati 8 immobili. Rimini – Hanno copiato i dati delle carte di credito dei clienti che avevano soggiornato nel loro albergo nel corso del 2021. Poi li hanno usati per spillare denaro di nascosto dai loro conti correnti, soldi con cui hanno … Leggi tutto
Reggio Calabria – I finanzieri hanno eseguito nelle Province di Reggio Calabria, Agrigento, Cosenza, Messina, Milano e Roma, un’ordinanza di misure cautelari richieste dalla Dda nei confronti di 27 persone, di cui 25 destinate al carcere, indagati a vario titolo per i reati di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco, … Leggi tutto
Nel mirino due società attive nel commercio di mobili. A capo delle operazioni 3 pregiudicati che agivano attraverso “teste di legno”. Macerata – Sei persone sono state denunciate per illeciti penali tributari dai finanzieri a conclusione di un’articolata indagine di polizia economico-finanziaria e giudiziaria nei confronti di due imprese operanti nel Distretto industriale del legno … Leggi tutto
In manette 27 persone per traffico di sostanze stupefacenti e associazione a delinquere di stampo mafioso. Due sono minorenni. Imperia – Ventisei persone – tra cui un cubano, due ecuadoriani e quattro albanesi – sono state arrestate stamani dalla Guardia di finanza di Imperia. In 23 sono finiti in carcere e 3 ai domiciliari, mentre … Leggi tutto
L’uomo, disoccupato, percepiva il reddito di cittadinanza ma è stato sorpreso con il fiume di contanti di illecita provenienza. Messina – Un cittadino di origini calabresi è stato sorpreso dai finanzieri mentre trasportava ingenti quantità di denaro contante di illecita provenienza. L’uomo, che guidava un automezzo proveniente da Palermo e diretto a Villa San Giovanni, … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf 11 empori e negozi. Ritirati dal commercio quasi 2 milioni e mezzo di oggetti potenzialmente pericolosi. Taranto – Nelle ultime settimane le Fiamme gialle hanno eseguito, presso alcune aziende ed esercizi commerciali di Taranto, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Manduria e Avetrana, mirati controlli a contrasto dell’illecita commercializzazione di prodotti contraffatti e … Leggi tutto
La procura di Genova aveva contestato alla società di prenotazioni online il reato di evasione fiscale tra il 2013 e il 2022. Genova – Scoppia la pace tra Booking.com e il fisco. La società olandese, la più grande piattaforma di prenotazione di alberghi online, pagherà all’agenzia delle Entrate 94 milioni di euro, somma dovuta per … Leggi tutto
Indagine Gdf: la società estera non aveva indipendenza amministrativa, serviva soltanto a eludere gli obblighi fiscali. Macerata – Scoperta maxi evasione in materia di fiscalità internazionale. Conclusa dai finanzieri una complessa attività ispettiva a contrasto dell’evasione fiscale internazionale, frutto della valorizzazione delle numerose banche dati in uso al Corpo nonché della complementare attività di intelligence esperita sul territorio a … Leggi tutto
Le analisi della Gdf sui campioni hanno rilevato irregolarità in termini di sicurezza e qualità del prodotto. Catania – Un serbatoio contenente oltre 2.600 litri di gasolio “Diesel HIQ” destinato all’autotrazione è stato sequestrato dalle Fiamme Gialle presso un distributore di carburanti di Giarre. Sigilli anche per le quattro colonnine di rifornimento e le relative … Leggi tutto