I locali venivano intestati a prestanome. Nei guai cinque persone raggiunte da provvedimenti cautelari. Perugia – Cinque persone risultano indagate per i reati di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e trasferimento fraudolento di valori: una, di origini albanesi residente ad Umbertide, è ristretta agli arresti domiciliari, e quattro, una albanese, una rumena e … Leggi tutto
La Gdf ha ricostruito il meccanismo fraudolento che si poggiava sulla gestione diretta di due Centri di assistenza fiscale a Torino. Torino – Ricostruito dalla Guardia di Finanza di Torino un insidioso meccanismo per l’illecita percezione delreddito di cittadinanza. Individuate 46 posizioni “fittizie” ed erogazioni indebite per oltre 400 mila euro.Sequestrate carte degli indagati intestate … Leggi tutto
Il nuovo provvedimento è la coda di un’inchiesta che aveva portato la Gdf a scoprire crediti d’imposta falsi per 2,5 miliardi. Asti – Un nuovo arresto è scaturito dall’operazione “Crediti Fantasma – Capisci ammè” della primavera scorsa: i finanzieri hanno condotto in carcere un imprenditore originario della provincia di Caserta, al quale è stato congiuntamente … Leggi tutto
Condannati in primo grado marito e moglie colti dai militari con l’ingente quantitativo di droga. In commercio avrebbe fruttato non meno di 3 milioni di euro. Latina – Le Fiamme gialle hanno distrutto, presso l’inceneritore di San Vittore del Lazio (FR), un eccezionale quantitativo di droga. Il falò degli stupefacenti giunge a chiusura di un’attività … Leggi tutto
Sequestrata merce contraffatta e potenzialmente pericolosa. Scovato un lavoratore irregolare. Rovigo – Un piano di controllo del territorio è stato realizzato dai finanzieri con l’impiego di numerose pattuglie. Diversi gli ambiti operativi interessati dai controlli: da quello fiscale a quello della merce irregolare, fino agli stupefacenti con la segnalazione di quattro stranieri alla Prefettura. I … Leggi tutto
In azione oltre cento militari, quattro unità cinofile e un elicottero: decapitata gang con base nel quartiere Candelaro. Foggia – Spaccio, fabbricazione e detenzione illecita di armi clandestine, furto, ricettazione ed evasione: con queste imputazioni i finanzieri arrestato 16 persone in prosecuzione delle attività investigative che nel mese di ottobre 2022 avevano già portato all’arresto … Leggi tutto
Estate di controlli Gdf in Laguna e nelle località balneari: milioni di euro di evasione e posti letto ricavati in magazzini e rispostigli. Venezia – Nei mesi estivi le fiamme gialle e le polizie locali delle principali località turistiche della provincia (oltre al capoluogo, Jesolo, Chioggia, Caorle, Cavallino Treporti, Eraclea, Bibione) hanno intensificato i controlli … Leggi tutto
I finanzieri accertano evasioni fiscali per oltre 100 mila euro in un’azienda al servizio delle imbarcazioni da diporto. Taranto – La Compagnia di Manduria ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa, con sede ubicata lungo la costa jonica, esercente l’attività di riparazione, rimessaggio e alaggio di imbarcazioni da diporto. Al momento dell’intervento i … Leggi tutto
Con la complicità dei proprietari delle auto, il titolare di un’autocarrozzeria allegava alle pratiche di liquidazione fotografie di altre vetture coinvolte in sinistri. Roma – Due persone sono state arrestate per truffa, riciclaggio e auto-riciclaggio dai finanzieri nell’ambitodi un’indagine su raggiri ai danni di compagnie assicurative tramite finti incidenti stradali. L’inchiesta ha preso le mosse … Leggi tutto
L’uomo arrestato dalle Fiamme gialle promuoveva sul web i prodotti della sua coltivazione casalinga. Torino – Arrestato dalla Gdf un uomo originario di Cuorgnè accusato di coltivazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I finanziari sono giunti sulle tracce dell’indagato attraverso il monitoraggio di note piattaforme web dove l’uomo pubblicizzava i propri … Leggi tutto