Denunciati dalla Gdf i titolari e due commercialisti. Sequestrati beni per un milione di euro. Urbino – I finanzieri hanno concluso una complessa attività di indagine denominata “Spettro” in relazione a numerosi illeciti in materia di reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio realizzati dai componenti di una famiglia che ricoprivano vari incarichi in una … Leggi tutto
La cittadina nigeriana bloccata dalla Gdf viaggiava sul treno proveniente da Basilea e diretto a Milano. Verbania – Tenta di entrare in Italia con oltre 3.3 kg tra cocaina ed eroina in 276 ovuli e 7 “pepite” nascosti in una borsa: arrestata dalle Fiamme gialle una nigeriana proveniente dalla Svizzera. Nel corso dei controlli di … Leggi tutto
La Gdf controlla un fornaio e scopre truffa all’Erario da 42 milioni di euro. 549 i clienti in tutta Italia che hanno usufruito del raggiro. Roma – Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie alla complicità di sette consulenti che operavano nella zona dei Castelli Romani è stata scoperta dai finanzieri che hanno arrestato tre persone ed … Leggi tutto
L’indagine della Gdf svela il sistema di subappalti ad aziende “fantasma” messo in piedi da un consorzio di società cooperative. Monza – I finanzieri hanno provveduto alla confisca di oltre 5 milioni di euro in denaro e altre disponibilità finanziarie ai danni di quattro imprenditori condannati in via definitiva a vario titolo per evasione fiscale, … Leggi tutto
Denunciati dalla Gdf i gestori di sette distributori nel Catanese. Miscelato con sostanze estranee il gasolio era più infiammabile rispetto alla norma. Catania – Un fiume di gasolio per autotrazione (oltre 23 mila litri) non a norma perché “più infiammabile” rispetto a quanto previsto dalla legge, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza e dai … Leggi tutto
La Gdf smonta una raffinata trama di evasione fiscale e contributiva. Sequestro di oltre 14 milioni di euro all’amministratore di un’importante società del settore carni. Asti – Incrociando i dati con l’Inps – istituto che lamentava un’evasione contributiva di un milione di euro per l’anno 2022 – i finanziari hanno portato alla luce un meccanismo … Leggi tutto
L’uomo era in contatto con delinquenti noti alle forze dell’ordine. Nel suo appartamento di Ostia la Gdf ha scoperto numerosi prodotti Hi-Teck, forse bottino di furti. Roma – Sono scattate le manette ai polsi di un cittadino italiano di 58 anni, incensurato, trovato in possesso 2 pistole con matricola abrasa, oltre un chilo di cocaina, … Leggi tutto
I controlli dei finanzieri si sono concentrati su quattro punti vendita appartenenti ad una nota catena di negozi. Savona – I finanzieri hanno eseguito una serie di controlli presso esercizi commerciali a Savona, Albissola Marina e Vado Ligure, tutti appartenenti ad una nota catena nazionale. Nel corso delle verifiche i militari hanno rinvenuto svariate tipologie … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf svela il meccanismo della truffa, attuata mediante l’utilizzo di aziende che funzionano da serbatoi di manodopera. Bari – Continua l’azione sinergica di Gdf e magistratura per svelare i meccanismi di frode fiscale che vedono il coinvolgimento di imprese costituite nella forma di cooperative, consorzi o società di capitali, che presentano un’ingente forza … Leggi tutto
La Gdf scopre come ha ottenuto l’invalidità al 100%: con i certificati medici di un parente realmente affetto da patologie psichiatriche. Chieti – Da due anni ritirava la pensione di invalidità ma continuava a guidare e allenarsi in palestra. La Gdf ha smascherato il falso invalido a seguito della segnalazione di un cittadino al numero … Leggi tutto