Gdf Archivi - Pagina 4 di 12 - POP - Il Giornale Popolare

Maxioperazione antidroga della Gdf: manette a due clan di marocchini

3 Novembre 2023 di Mario Galloni

Le organizzazioni decapitate dall’inchiesta coordinata dalla Dda fornivano hashish (quasi una tonnellata quello sequestrato) al Torinese e al nord Italia. Torino – Operazione dei finanzieri contro il narcotraffico: decapitate due organizzazioni criminali composte da cittadini marocchini. Le Fiamme gialle, con il coordinamento della Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia torinese, hanno dato esecuzione in … Leggi tutto

Focus di Gdf e Inps sul lavoro nero: scovate oltre mille posizioni irregolari

21 Ottobre 2023 di Redazione

Trentanove le attività sospese, 88 le sanzioni ai datori di lavoro. Presi anche 21 “furbetti” del Reddito di cittadinanza. lMessina – Nei mesi più caldi dell’attività turistica, da maggio sino alla prima metà di ottobre, i finanzieri e gli Ispettori dell’INPS hanno eseguito 154 interventi, constatando oltre 1000 posizioni di lavoratori irregolari, di cui 209 … Leggi tutto

Creazione e trading di criptovalute finanziate con l’evasione fiscale

20 Ottobre 2023 di Redazione

Due imprenditori indagati a Padova. Le indagini della Guardia di finanza hanno portato al sequestro di 5,5 milioni di euro. Padova – Sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie ai danni di due imprenditori indagati per reati tributari e autoriciclaggio. L’evasione fiscale ricostruita da un’inchiesta della Gdf, quantificata in 5,5 milioni di euro circa, sarebbe … Leggi tutto

Caro estinto senza fattura. E ai funerali sono in nero anche i lavoratori

20 Ottobre 2023 di Redazione

L’inchiesta della Gdf svela il generalizzato ricorso al “sommerso” nel settore. Undici indagati. Pescara – Disoccupati tra i 30 e i 50 anni impiegati come portantini nelle attività di spallaggio dei funerali della zona, senza contratto né tutele. E’ quanto emerso nei controlli su 17 aziende del pescarese effettuati dalle Fiamme gialle: 163 lavoratori abusivi … Leggi tutto

Carne cruda per confondere i cani, ma Jester e Cally fiutano 153 chili di marijuana

19 Ottobre 2023 di Redazione

La droga era nascosta in due Tir sotto una montagna di generi alimentari. In manette due camionisti bosniaci. Ventimiglia – Hanno tentato di confondere i cani poliziotto nascondendo la marijuana nei camion sotto trenta bancali di carne cruda e altri prodotti alimentari, ma i trafficanti non avevano fatto i conti con il fiuto di Jester … Leggi tutto

Camice bianco e visite “in nero”, medico denunciato per truffa

19 Ottobre 2023 di Redazione

Sequestrati al professionista beni per un valore di 180mila euro. La Gdf recupera oltre 100mila euro di tasse evase. Molfetta – I finanzieri hanno sequestrato beni per un valore complessivo di 180mila euro ad un medico denunciato per truffa aggravata allo Stato. Secondo l’ipotesi investigativa il dottore, nonostante avesse scelto di esercitare la propria attività … Leggi tutto

Fatture gonfiate e crediti inesistenti, nei guai famiglia che gestiva Onlus

18 Ottobre 2023 di Mario Galloni

Denunciati dalla Gdf i titolari e due commercialisti. Sequestrati beni per un milione di euro. Urbino – I finanzieri hanno concluso una complessa attività di indagine denominata “Spettro” in relazione a numerosi illeciti in materia di reati tributari, fallimentari, bancari e di riciclaggio realizzati dai componenti di una famiglia che ricoprivano vari incarichi in una … Leggi tutto

Arrestata corriere della droga: aveva in borsa oltre tre kg tra eroina e coca

18 Ottobre 2023 di Redazione

La cittadina nigeriana bloccata dalla Gdf viaggiava sul treno proveniente da Basilea e diretto a Milano. Verbania – Tenta di entrare in Italia con oltre 3.3 kg tra cocaina ed eroina in 276 ovuli e 7 “pepite” nascosti in una borsa: arrestata dalle Fiamme gialle una nigeriana proveniente dalla Svizzera. Nel corso dei controlli di … Leggi tutto

Consulenti in manette: azzeravano i debiti col Fisco creando falsi crediti d’imposta

18 Ottobre 202318 Ottobre 2023 di Redazione

La Gdf controlla un fornaio e scopre truffa all’Erario da 42 milioni di euro. 549 i clienti in tutta Italia che hanno usufruito del raggiro. Roma – Una maxi-frode fiscale, realizzata grazie alla complicità di sette consulenti che operavano nella zona dei Castelli Romani è stata scoperta dai finanzieri che hanno arrestato tre persone ed … Leggi tutto

Evasione fiscale, confiscati 5 milioni di beni a quattro imprenditori

16 Ottobre 2023 di Redazione

L’indagine della Gdf svela il sistema di subappalti ad aziende “fantasma” messo in piedi da un consorzio di società cooperative. Monza – I finanzieri hanno provveduto alla confisca di oltre 5 milioni di euro in denaro e altre disponibilità finanziarie ai danni di quattro imprenditori condannati in via definitiva a vario titolo per evasione fiscale, … Leggi tutto