Sequestro di beni per 11,5 milioni di euro nell’ambito dell’inchiesta “CONSEQUENCE” sulla frode fiscale e il riciclaggio di denaro nel Reggiano. Reggio Emilia – Dall’alba di questa mattina oltre 100 militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Reggio Emilia e della Polizia di Stato, su delega della locale Procura della Repubblica, diretta dal … Leggi tutto
Continua la maxi indagine sul caporalato. Dopo gli arresti del dicembre 2021 da parte della Polizia di Stato, è stato ricostruito l’illecito giro d’affari. A margine dello sfruttamento della manodopera, emergono riciclaggio, autoriciclaggio, frode fiscale e intestazione fittizia di beni. Novara – Sequestri per 4 milioni di euro e verifiche fiscali per il recupero a … Leggi tutto
24 persone coinvolte, tra cui 12 militari, indagate per corruzione, turbativa d’asta e frode in appalti delle basi militari dell’Aeronautica militare. Milano – Decine di indagati e arrestati con le ipotesi di corruzione, turbativa d’asta, frode in pubbliche forniture e falso in atto pubblico in 49 appalti dell’Aeronautica militare per un valore di 3 milioni … Leggi tutto
Grazie a una serie di personaggi compiacenti, un pregiudicato pugliese aveva creato una rete ed escogitato un articolato sistema per sottrarsi al pagamento delle accise relativamente al commercio di carburanti, nella fattispecie di gasolio. Taranto – I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria del capoluogo pugliese hanno dato esecuzione a un provvedimento con il quale … Leggi tutto
L’intero perno della truffa era la partita Iva del pensionato che, a sua insaputa, riceveva fatture “vuote” a iosa dell’azienda che gli comprava merce inesistente. Varese – Si è conclusa con un’istanza di adesione all’accertamento la vicenda di false fatturazioni scoperta dalle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Varese che ha visto coinvolti, in qualità … Leggi tutto
Eseguito il sequestro preventivo delle disponibilità finanziarie di una società esercente l’attività di “commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi” e di altri soggetti, per un valore di circa 3,8 milioni di euro. I modelli F24 venivano compilati ad hoc. Caserta – La Guardia di Finanza del capoluogo campano, su delega di questa Procura, ha eseguito il … Leggi tutto
Una triste litania che va ripetendosi ormai da qualche tempo: gli indebiti percettori del Reddito di Cittadinanza non cessano di venire a galla. In quest’ultimo caso le somme in ballo relative ai sussidi statali sono davvero cospicue. Venezia – I finanzieri della Compagnia di Chioggia, nell’ambito delle attività di contrasto alle indebite percezioni delle misure … Leggi tutto
La Guardia di Finanza ha portato a termine un’articolata attività di ispezione tributaria, evidenziando l’omessa presentazione di dichiarazioni dei redditi e dell’I.V.A. Caltanissetta – Le Fiamme Gialle, a seguito di ordinanza del Gip del Tribunale nisseno, eseguita su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno proceduto al sequestro preventivo di somme di denaro, pari ad … Leggi tutto
Indagini molto complesse, durate oltre 3 anni, hanno fatto emergere che un soggetto sfruttava la licenza di un distributore di gasolio situato in Puglia per rivendere il carburante a un prezzo fuori mercato. Bologna – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza felsineo hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per 8 milioni … Leggi tutto
Le Fiamme gialle hanno individuato un’azienda che impiegava illegalmente la maggior parte della sua forza-lavoro presso uno stabilimento balneare di Santa Marinella. Roma – Uno stabilimento balneare di Santa Marinella, la cui quasi totalità della forza-lavoro era impiegata “in nero”, è stato individuato dai Finanzieri del Comando Provinciale della Capitale, che hanno segnalato all’Ispettorato del … Leggi tutto