Verifiche su lavoro, sicurezza e obblighi del TULPS: emerse 13 violazioni e una vasta base imponibile sottratta al fisco. Brescia – Nel contesto di una specifica azione di indirizzo promossa dalla Prefettura di Brescia in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di … Leggi tutto
Le indagini delle Fiamme Gialle, partite nel 2016, hanno portato alla luce omissioni fiscali dell’imprenditore nel settore mense. Roma – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di esecuzione di confisca, anche per equivalente, disposto dalla Procura della Repubblica nei confronti di un imprenditore romano operante nel settore della gestione di mense, condannato per … Leggi tutto
Oltre 1,6 milioni di euro di costi fittizi per abbattere IVA, IRES e IRAP. Scatta il sequestro da 800 mila euro. Cagliari – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione, nelle province di Cagliari e Napoli, ad un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del tribunale, su richiesta della locale Procura, per un … Leggi tutto
Sequestrati cinque quintali di prodotti ittici privi di tracciabilità tra le sponde dello Stretto. Multate le società coinvolte. Messina – La Stazione Navale della Guardia di Finanza ha sottoposto a sequestro 540 kg di prodotti ittici totalmente privi di qualsiasi documentazione che ne attestasse la tracciabilità, ovvero la zona di pesca e l’operatore che l’ha … Leggi tutto
Associazione criminale smantellata, sette misure interdittive e sequestri per 2 milioni di euro tra conti e immobili. Novara – La Guardia di Finanza ha dato esecuzione, su delega della locale Procura della Repubblica, ad un decreto di sequestro preventivo, su disponibilità finanziarie e beni immobili per circa 2 milioni di euro e a un’ordinanza di … Leggi tutto
Maxi-frode internazionale e underground bank: smantellate 433 società fantasma, conti bloccati e beni di lusso sequestrati. Ancona – Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di denaro su scala nazionale ed … Leggi tutto
Fermato dai finanzieri, l’uomo ha opposto resistenza ed è risultato destinatario di due decreti di espulsione dal territorio nazionale. Roma – Un cittadino tunisino, privo di patente di guida, ha tentato di sottrarsi a un controllo dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, dando luogo a un inseguimento. Durante la fuga, l’uomo ha … Leggi tutto
Scoperta frode fiscale tra bonus facciate inesistenti e Iva indebita. Sequestri per 160mila euro, due denunce e segnalazione alla Covisoc. Bologna – I militari del Comando Provinciale, al termine di un’articolata indagine, hanno scoperto una frode fiscale perpetrata da una società sportiva del Nuovo Circondario Imolese. Nello specifico, i militari della Compagnia di Imola hanno … Leggi tutto
Operazione “Cash Back” della Guardia di Finanza: 281 denunce e tre arresti. Sequestri record e dettagli annunciati in conferenza stampa. Ancona – Si è conclusa una vasta indagine del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica dorica, che ha portato alla luce un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio di … Leggi tutto
La Guardia di Finanza scopre irregolarità su oltre 130 operazioni mensili, multe salate per mancata applicazione dei limiti settimanali. Sondrio – Controlli serrati della Guardia di Finanza in materia di monitoraggio dei flussi finanziari. Con il riordino normativo nel settore dei giochi a distanza introdotto dal Decreto Legislativo n.41/2024, l’antiriciclaggio è diventato un vero e … Leggi tutto