Catanzaro – Due imprenditori e un commercialista interdetti per un anno dallo svolgere la professione sulla base di un’ordinanza del Gip che ha riscontrato a carico dei tre gravi indizi di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e di truffa aggravata per il conseguimento di pubbliche erogazioni nel quadro di un illecito … Leggi tutto
Sequestrati oltre 5 milioni in contanti, 20 immobili, 18 autoveicoli, un motoscafo, orologi Rolex e preziosi. Cremona – Nel corso dell’operazione della Guardia di Finanza di Cremona, a contrasto di un’associazione dedita alle frodi fiscali, in collaborazione con i Comandi Provinciali di Brescia, Bergamo, Padova, Verona, Bolzano, Treviso ed il Reparto Operativo Aeronavale di Como, … Leggi tutto
Associazione per delinquere azzerata dall’inchiesta della Gdf coordinata dalla Procura di Brescia: 12 le persone indagate. Cremona – Un’associazione per delinquere costituita da un imprenditore edile di Rudiano (BS) operante attraverso un ufficio “occulto” a Urago d’Oglio (BS) è stata smantellata dalla Guardia di finanza al termine di un’inchiesta coordinata dai pm di Brescia Benedetta … Leggi tutto
Salerno – Nella mattinata di oggi, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo di beni, valori mobiliari ed immobili, per un importo complessivo di circa 40 milioni di euro, procedendo contestualmente alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari, nei confronti di 10 persone fisiche … Leggi tutto
La Gdf ha scoperto che il pregiato prodotto faceva tappa in Iraq e negli Emirati dove, via aerea, giungeva a Fiumicino per essere sdoganato. Isernia – Vendeva tartufi provenienti dall’Iran spacciandoli per molisani: è quanto scoperto dai finanzieri del Comando Provinciale a seguito di un’articolata indagine che ha riguardato una società avente sede nella provincia … Leggi tutto
Perquisizione presso la società calcistica per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni per operazioni inesistenti. Pistoia – Il nucleo PEF della città toscana e la sezione di pg della Guardia di Finanza presso la Procura, delegati dalla locale autorità giudiziaria e in coordinamento con la Procura Europea (EPPO) Venezia, hanno eseguito, … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di un’azienda di Pomezia, accusata di dichiarazione fraudolenta per operazioni fittizie. Napoli – Il gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per l’importo di 350.600 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale, su richiesta della Procura, nei … Leggi tutto
Macerata – Oltre 14 milioni di euro in conti correnti, quote societarie, immobili e autovetture sono stati sequestrati a 6 imprese e 4 soggetti, coinvolti a vario titolo in un complesso meccanismo di frode fiscale fondato sull’emissione di fatture false dal 2018 al 2021, per oltre 67 milioni di euro nonché su omesse e infedeli … Leggi tutto
Treviso – Le Fiamme Gialle del comando provinciale hanno ottenuto il rimborso integrale, per complessivi 1,2 milioni di euro, comprensivo di sanzioni e interessi, delle imposte evase, tra il 2015 e il 2018, da una società trevigiana, attiva nel commercio di software e applicativi informatici, ritenuta responsabile di aver occultato parte dei proventi illeciti alle … Leggi tutto
Brescia – Arrestato un imprenditore bresciano: dovrà scontare 13 anni per una condanna per reati fiscali e contro il patrimonio. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia hanno eseguito il provvedimento, emesso dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Brescia, nei confronti di un imprenditore bresciano condannato in via definitiva a 13 … Leggi tutto