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NEWS

evasione fiscale

Affitti brevi abusivi: scoperti oltre 100mila euro di redditi non dichiarati

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Controlli della Finanza in Puglia su 68 strutture ricettive in vista della stagione estiva. Barletta – Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Barletta-Andria-Trani ha intensificato l’attività di controllo sul territorio, avviando un piano straordinario a contrasto delle locazioni turistiche abusive, ovvero effettuate in assenza di contratto e senza … Leggi tutto

Due italiani arrestati per riciclaggio milionario

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L’imprenditore bresciano ed il suo socio padovano sarebbero responsabili di riciclaggio, frode fiscale e sottrazione fraudolenta di imposte. Cremona – Un’operazione coordinata dalla Procura della Repubblica di Bolzano ha portato all’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di due cittadini italiani: uno residente in Austria e domiciliato in provincia di Padova, l’altro un … Leggi tutto

Ricavi e fatturazioni su conto estero: società sammarinese evade oltre un milione di euro

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Attiva nella consulenza per aste immobiliari, l’azienda ha la sua sede operativa a Conegliano (Treviso) e dipendenti e collaboratori in tutto il Nord Italia. Treviso – Pizzicata dai finanzieri una società sammarinese, attiva nel settore della consulenza in aste immobiliari, operante nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna, che non ha dichiarato … Leggi tutto

Prato, disarticolato un sistema di frode fiscale nel settore tessile: 13 indagati

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Operazione congiunta di Guardia di Finanza, Procura e Agenzia delle Entrate: scoperti falsi fatturati, società cartiere e autoriciclaggio. I primi indagati aderiscono agli accertamenti fiscali. Prato – Un’importante operazione di contrasto all’evasione fiscale è stata portata a termine dalla Guardia di Finanza di Prato, in collaborazione con la Procura della Repubblica e l’Agenzia delle Entrate, … Leggi tutto

Frode da 2,2 milioni sul bonus facciate: denunciati quattro imprenditori del Trevigiano

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bonus facciate

Falsi lavori di ristrutturazione e crediti d’imposta illeciti: coinvolte 24 persone ignare. La Finanza scopre una maxi truffa fiscale. Treviso – La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Treviso ha smascherato una frode fiscale da 2,2 milioni di euro, messa in atto attraverso un uso illecito del “bonus facciate”, introdotto dalla legge di bilancio … Leggi tutto

Scoperti 19 yacht immatricolati all’estero e non dichiarati al fisco

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Operazione della Gdf nel porto di ancona, valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro. Ancona – Il Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza di Ancona, nell’ambito di un’attività di polizia economico e finanziaria avviata lo scorso anno, ha individuato 19 imbarcazioni da diporto, immatricolate all’estero, aventi un valore complessivo di oltre 1,5 milioni … Leggi tutto

Evasione fiscale da 1,7 milioni nel settore della moda: maxi sequestro a Bari

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Scoperta frode fiscale da oltre 3,5 milioni di euro di base imponibile non dichiarata. Coinvolta una società della provincia e il suo amministratore. Bari – Una maxi evasione fiscale nel settore della moda è stata scoperta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bari, che ha eseguito un sequestro preventivo da oltre 1,7 milioni … Leggi tutto

Frode fiscale da oltre 2,3 milioni nel Leccese: sequestri della Finanza a due società edili

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Scoperto un sistema di evasione e trasferimento fraudolento di beni per eludere debiti tributari. Coinvolti 73 lavoratori irregolari, di cui 26 completamente in nero. Lecce – I finanzieri del Comando Provinciale di Lecce, in esecuzione di un decreto emesso dal GIP del locale Tribunale, nei giorni scorsi, hanno sottoposto a sequestro preventivo disponibilità finanziarie ed … Leggi tutto

Criptovalute e truffe online: a Terni la Guardia di Finanza scopre evasione e frodi digitali

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Controlli fiscali e truffe online nel mirino della Guardia di Finanza di Terni. Sequestri di criptovalute non dichiarate, frodi via web e banconote false. Treni – Controlli serrati su criptovalute, frodi online ed evasione fiscale: è questo il bilancio dell’ultima serie di operazioni condotte dalla Guardia di Finanza di Terni, che ha intensificato l’attività ispettiva … Leggi tutto

Parafarmacia con evasione totale: 850mila euro non dichiarati nell’Isontino

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La Guardia di Finanza di Gorizia ha scoperto una parafarmacia con punti vendita a Cormons e Monfalcone che non dichiarava i ricavi: 850mila euro non registrati e 124mila euro di IVA evasa. Gorizia – La Guardia di Finanza di Gorizia ha individuato una parafarmacia con due punti vendita – uno a Cormons e uno a … Leggi tutto