La rete di società “cartiere” gestiva falsi commerci di pallet tra Europa orientale e Veneto impiegando il sistema di frode “carosello”. Venezia – I finanzieri del Comando provinciale hanno stroncato notificato una frode fiscale internazionale del valore di 34 milioni di euro nel settore della compravendita di pallet, perpetrata negli anni dal 2019 al 2022 … Leggi tutto
La Guardia di finanza ha eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa attiva nella produzione nonché nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. Parma – I militari del Comando provinciale della Guardia di finanza hanno eseguito una verifica fiscale nei confronti di un’impresa attiva nella produzione nonché nella vendita all’ingrosso e al … Leggi tutto
L’uomo, che aveva clienti in tutta Italia, si è “dimenticato” di dichiarare compensi per oltre 370 mila euro. Trento – Teneva “corsi di seduzione” e offriva consulenze personalizzate per uomini in cerca di una relazione, promettendo di rafforzare la loro autostima e la loro “capacità seduttiva” e di guidarli nell’incontrare la donna giusta. Ma si … Leggi tutto
L’operazione della GdF ha rilevato il mancato accatastamento di 300 unità abitative in una struttura ricettiva con una superficie pari a dieci campi di calcio. Varese – Irregolarità edilizie riguardanti il mancato accatastamento di 300 unità abitative di ingente valore, in un’area di dimensioni di 67 mila metri quadrati (pari a circa 10 campi da … Leggi tutto
La Gdf scopre distributore attivo da tre anni che non ha mai presentato dichiarazioni fiscali: evasi 350 mila euro di Iva. Modena – I finanzieri di Carpi hanno individuato un distributore stradale di carburanti ubicato su una nota via di transito all’interno della città, che, seppure operante dalla fine del 2020, non risultava aver presentato … Leggi tutto
La Guardia di finanza scopre fatture false per 33 milioni di euro. Coinvolte numerose aziende compiacenti. Forlì – I finanzieri del Comando provinciale , all’esito di specifiche indagini delegate dalla locale Procura della Repubblica per contrastare le frodi fiscali e i reati fallimentari hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misura cautelare nei confronti di … Leggi tutto
Estate di controlli Gdf in Laguna e nelle località balneari: milioni di euro di evasione e posti letto ricavati in magazzini e rispostigli. Venezia – Nei mesi estivi le fiamme gialle e le polizie locali delle principali località turistiche della provincia (oltre al capoluogo, Jesolo, Chioggia, Caorle, Cavallino Treporti, Eraclea, Bibione) hanno intensificato i controlli … Leggi tutto
I finanzieri accertano evasioni fiscali per oltre 100 mila euro in un’azienda al servizio delle imbarcazioni da diporto. Taranto – La Compagnia di Manduria ha concluso una verifica fiscale nei confronti di un’impresa, con sede ubicata lungo la costa jonica, esercente l’attività di riparazione, rimessaggio e alaggio di imbarcazioni da diporto. Al momento dell’intervento i … Leggi tutto
Le macchine mangia soldi non erano collegate alla rete dei Monopoli: oltre 700mila euro di evasione fiscale accertata dalla Gdf. Taranto – Ammonta a 700 mila euro l’evasione fiscale di cui sarebbe responsabile un’associazione culturale tarantina che gestiva tre slot machine non collegate alla rete telematica dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Gdf ha … Leggi tutto
Perquisizioni della Fiamme gialle in molte città e cinque arresti pongono fine ad un raggiro che andava avanti da diversi anni. Firenze – Nell’ambito di una più ampia inchiesta che vede indagati 22 soggetti e circa altrettante società, i finanzieri hanno eseguito 5 arresti (uno in carcere e 4 ai domiciliari) nei confronti di persone … Leggi tutto