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Belluno – Seconda casa in montagna spacciata come prima per non pagare l’Imu, 43 “furbetti” nei guai

10 Aprile 2024 di Redazione

Belluno – Nell’ambito di una più ampia azione di controllo economico del territorio volta a contrastare possibili fenomeni di evasione fiscale nel settore turistico-immobiliare, la Tenenza di Auronzo di Cadore ha scoperto 43 soggetti che risultano aver fittiziamente trasferito la propria residenza in uno dei Comuni ricompresi nella circoscrizione di servizio del Reparto, beneficiando indebitamente … Leggi tutto

Reati fiscali e autoriciclaggio: sequestro da oltre un milione e mezzo a Perugia [VIDEO]

9 Aprile 2024 di Redazione

Indagine Gdf su presunte irregolarità in un’asta pubblica per la vendita di immobili e terreni nella provincia precedentemente pignorati. Perugia – Un complesso commerciale costituito da 12 unità immobiliari ed un terreno a Gualdo Tadino, per un valore di circa un milione e mezzo di euro, sono stati sequestrati dagli uomini della guardia di finanza nell’ambito di … Leggi tutto

A Bologna scoperta maxi frode doganale, evasione da 7 milioni di euro [VIDEO]

9 Aprile 2024 di Redazione

Operazione della Gdf che vede nel mirino dirigenti di diverse società di spedizione e imprenditori di origine cinese, dall’Emilia a Prato. Bologna – Una maxi frode doganale, con un’evasione da capogiro da 7 milioni di euro. I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza in queste ore stanno dando esecuzione a provvedimenti di perquisizione … Leggi tutto

Pistoiese, condotte illecite per aggravare il dissesto della società: chiesta liquidazione

5 Aprile 2024 di Redazione

Perquisizione presso la società calcistica per le ipotesi di reato di bancarotta fraudolenta e false fatturazioni per operazioni inesistenti. Pistoia – Il nucleo PEF della città toscana e la sezione di pg della Guardia di Finanza presso la Procura, delegati dalla locale autorità giudiziaria e in coordinamento con la Procura Europea (EPPO) Venezia, hanno eseguito, … Leggi tutto

Bolzano – La musica è finita: DJ evasore tradito dai social. On line tutti gli eventi non dichiarati

5 Aprile 2024 di Redazione

Bolzano – I finanzieri di Bressanone hanno scoperto che un deejay molto noto sul territorio altoatesino e dell’alto Garda ha nascosto all’Erario oltre 143 mila euro, ovvero i ricavi derivanti dai servizi di intrattenimento musicale offerti a matrimoni e feste private. Pur trasferitosi all’estero, con cadenza settimanale rientrava nella provincia di origine per andare a … Leggi tutto

Messina – Utilizzava fondi europei per il trading online, imprenditore denunciato [VIDEO]

3 Aprile 2024 di Redazione

Messina – I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’indagine nei confronti di una società nel Comune di Torrenova, beneficiaria illegittima di ingenti fondi strutturali, cofinanziati dalla Regione Sicilia e dall’Unione Europea. Le Fiamme Gialle hanno denunciato un imprenditore per malversazione ai danni dello Stato. Di qui il provvedimento di sequestro preventivo di beni – … Leggi tutto

Evasione da 8 mln e aiuti Covid non dovuti: nei guai grossista di carni a Chieti [VIDEO]

3 Aprile 2024 di Redazione

Deferiti all’autorità giudiziaria due soggetti responsabili, a vario titolo, di reati di natura tributaria, riciclaggio e truffa aggravata. Chieti – Una società con sede nel territorio teatino e operante nel commercio all’ingrosso di carne fresca congelata e surgelata, che si avvaleva di un prestanome nullatenente, e che ha evaso 8 milioni di euro di tasse, … Leggi tutto

Macerata – Lavori fantasmi per maturare crediti d’imposta: pizzicato un imprenditore inglese

29 Marzo 202429 Marzo 2024 di Redazione

Macerata – Le Fiamme gialle di Civitanova Marche hanno smascherato un meccanismo fraudolento ideato da un imprenditore edile di nazionalità inglese, titolare di una ditta con sede nel maceratese, basato sull’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riguardanti l’esecuzione di lavori edili mai effettuati, e sul successivo utilizzo dei relativi crediti d’imposta indebitamente maturati in capo … Leggi tutto

Sequestrati 5 milioni a manager ospedalieri: contestato accordo con clinica privata

27 Marzo 2024 di Redazione

Secondo la Gdf, la decisione di due ex dirigenti dell’Azienda ospedaliera di Catanzaro avrebbe provocato un significativo danno all’ente pubblico. Catanzaro – Sequestro conservativo di oltre 5 milioni di euro richiesto dalla Procura Regionale presso la Corte dei Conti per la Calabria ai danni di un di un ex Direttore generale e un ex Direttore … Leggi tutto

Benzina col trucco, maxi-frode Iva da 300 milioni: 8 misure cautelari [VIDEO]

27 Marzo 202426 Marzo 2024 di Redazione

Inchiesta della Guardia di finanza coordinata dalla Procura europea: risiko di società “cartiere” e fatture false tra Italia, Slovenia e Croazia. Lussemburgo – Un’operazione coordinata dagli uffici di Bologna, Napoli e Roma della Procura Europea ha consentito di smantellare un sodalizio criminale che avrebbe commercializzato prodotti energetici in Italia evadendo sistematicamente l’imposta sul valore aggiunto. … Leggi tutto