La Gdf ha scoperto un giro di fatture false per 90 milioni. A capo tre persone domiciliate nel Milanese. Bologna – Maxi operazione della Guardia di Finanza di Bologna che ha deferito 26 persone per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti per oltre 90 milioni di euro, indebita compensazione con crediti inesistenti, somministrazione … Leggi tutto
Maxi-evasione fiscale nel commercio delle bevande: regista della truffa il figlio incensurato di un esponente di spicco del clan dei Santapaola. Catania – Operazione “Ultimo brindisi”. Arrestate 10 persone per associazione a delinquere finalizzata all’evasione dell’Iva e alla bancarotta fraudolenta. Un volume d’affari superiore a cento milioni di euro nel settore della commercializzazione delle bevande, frodando il … Leggi tutto
Operazione “Fenice” della Gdf tra Belluno, Treviso, Venezia e Padova. Attorno alla donna una rete ben strutturata di familiari. Belluno – I finanzieri del comando provinciale, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Treviso, hanno eseguito, nelle province di Treviso, Venezia e Padova, diverse perquisizioni locali e personali nei confronti di un evasore totale, … Leggi tutto
Nei guai la Galtrading srl: la Gdf ha scoperto l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali per l’anno d’imposta 2021. Napoli – Maxi frode fiscale dal valore di oltre 9 milioni di euro, con un sequestro nei confronti di un’azienda a Sant’Antonio Abate. Nei guai la ‘Galtrading srl’, società operante nel settore del commercio all’ingrosso di prodotti alimentari. In … Leggi tutto
La verifica delle Fiamme gialle ha evidenziato nei conti dell’azienda delle irregolarità di fiscalità internazionale nel periodo dal 2016 al 2019. Livorno – I finanzieri hanno sottoposto a verifica fiscale una società per azioni del territorio e trovato irregolarità in materia di fiscalità internazionale nell’ambito del cosiddetto transfer pricing. Il transfer pricing costituisce un fondamentale … Leggi tutto
Nel mirino dei finanzieri un’impresa di Nola attiva nel commercio degli alcolici. Il titolare indagato per dichiarazione fraudolenta. Napoli – La Gdf ha dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro nei confronti di una società nolana e del suo rappresentante legale, indagato per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture per operazioni inesistenti; … Leggi tutto
Torino, Gdf denuncia “incredibili negligenze” nella catena di comando. Citati in giudizio dalla Corte dei Conti 11 ex responsabili dell’Atc del Piemonte. Torino – La Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte ha citato in giudizio 11 ex-dirigenti dell’Agenzia Territoriale della Casa (A.T.C.) del Piemonte Centrale per un’ipotesi di danno erariale connesso alla mancata riscossione di canoni di locazione relativi ad abitazioni di edilizia … Leggi tutto
Aumenta il gettito grazie alla lotta all’evasione fiscale, che secondo i dati è all’11,2%. Marcate le differenze tra Nord e Sud. Mestre – Il numero delle persone arrestate per violazioni penali di natura tributaria diminuisce, ma il gettito recuperato attraverso la lotta all’evasione fiscale aumenta. Certo, non necessariamente c’è un nesso inversamente proporzionale tra questi … Leggi tutto
I finanzieri di Prato hanno riscontrato anche l’evasione delle tasse per circa un milione di euro. Prato – Finte assunzioni e matrimoni di comodo per ottenere permessi di soggiorno. A scoprire il tutto sono stati i finanzieri di Prato, che con un’approfondita indagine hanno individuato l’esistenza di una ditta, gestita da quattro professionisti ora nei … Leggi tutto
Gli evasori, di nazionalità filippina, rumena e albanese, hanno “dimenticato” di dichiarare redditi per 1,5 milioni di euro. Pistoia – Sono 25 i collaboratori domestici, tra badanti e colf, pizzicati dai finanzieri di Pistoia ad evadere il fisco. Si tratta soprattutto di filippini, rumeni e albanesi che, pur risultando regolarmente assunti e beneficiando del versamento … Leggi tutto