Il danno ammonterebbe a circa 81mila euro e sarebbe stato causato in occasione dei lavori per un parcheggio. Bari – Su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti, i militari della Guardia di Finanza di Bari hanno notificato un invito a dedurre a un dirigente e un funzionario pro tempore della Sezione Provveditorato ed … Leggi tutto
Operazione della Gdf nelle province di Venezia, Padova, Milano, Roma e Bolzano. Venezia – I finanzieri del Comando Provinciale di Venezia hanno dato esecuzione a provvedimenti delegati dalla locale Procura della Repubblica, di perquisizione e sequestro d’urgenza di denaro, beni immobili ed autovetture, per oltre 10 milioni di euro, nelle province di Venezia, Padova, Milano, … Leggi tutto
Nel corso degli oltre 300 controlli eseguiti, i militari hanno applicato sanzioni per 334mila euro e sequestrato titoli per altri 245mila euro. Trieste – Stretta della Gdf sulla regolarità dei flussi monetari lungo la fascia confinaria: oltre 300 i controlli sulla circolazione della valuta, che hanno portato alla scoperta di illecite movimentazioni per complessivi 5,5 … Leggi tutto
Il recupero grazie alla sinergia operativa tra Procura, Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate. Udine – Maxi evasione fiscale da 5 milioni di euro da parte di una società friulana controllata da una multinazionale europea. La sinergia operativa tra Procura, Comando Provinciale della Guardia di Finanza e Direzione Provinciale dell’Agenzia delle … Leggi tutto
I finanzieri di Lodi e Verona hanno eseguito un’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano, due in carcere e altri 6 agli arresti domiciliari. Lodi – Fatture per operazioni inesistenti nei confronti di società operanti nel settore degli appalti pubblici per la manutenzione delle linee ferroviarie e metropolitane. E utilizzo di lavoratori nei cantieri ferroviari, aggirando … Leggi tutto
Sequestrati dalla Gdf ben 73 macchinari industriali. Lavoratori sfruttati e costretti a dormire in cucina, titolari cinesi denunciati. Ancona – Sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale due laboratori tessili situati a Senigallia e Trecastelli. Durante le ispezioni, svolte secondo un rigoroso modello di controllo integrato, le Fiamme Gialle hanno riscontrato … Leggi tutto
Immobili destinati a turisti e lavoratori fuori sede: accertata dalla Gdf di Tione di Trento un’evasione fiscale superiore a 330mila euro. Trento – La Guardia di Finanza di Trento ha scoperto 25 persone che non hanno mai dichiarato i redditi derivanti dalla locazione di immobili nelle Valli Giudicarie. L’operazione, durata oltre un anno, ha permesso … Leggi tutto
L’azienda e il legale rappresentante dell’azienda, destinatari del provvedimento della Gdf, avevano gestito numerosi cantieri nei paesi dell’hinterland. Napoli – Anche se risultava sconosciuta al Fisco, una società aveva gestito numerosi cantieri nell’hinterland partenopeo (Marigliano, Volla, Brusciano e altre località), con un giro d’affari di decine di milioni di euro dal 2017 al 2021, relativo … Leggi tutto
Avevano debiti con il fisco e con i fornitori. Operazione Gdf Varese che ha eseguito 3 ordinanze, due in carcere e un obbligo di firma. Varese – Finisce nel mirino dei finanzieri del Comando Provinciale la gestione di un parcheggio low cost vicino all’aeroporto di Malpensa. La Gdf ha eseguito tre ordinanze di custodia cautelare, … Leggi tutto
Nel mirino della Guardia di Finanza un sistema dove un gruppo di società erano meri “contenitori patrimoniali”, prive di vitalità operativa. Macerata – Conclusa dalla Guardia di Finanza una complessa attività ispettiva che ha portato a scoprire un sofisticato sistema di elusione fiscale mediante una riorganizzazione societaria. L’attività investigativa, avviata nel 2023, ha sfruttato le … Leggi tutto