Indagini su frode e auto-riciclaggio. BRESCIA – I Finanzieri del Comando Provinciale di Brescia, su delega della Procura della Repubblica, hanno eseguito due sequestri preventivi d’urgenza per oltre 33 milioni di euro di crediti fiscali “DTA – Deferred Tax Assets” ritenuti fittizi. I provvedimenti, già convalidati dal GIP, sono scaturiti da distinte indagini condotte dal … Leggi tutto
Otto le persone denunciate. I crediti d’imposta generati da interventi inesistenti su immobili mai esistiti o intestati a soggetti ignari. Messina – I finanzieri hanno eseguito due ordinanze cautelari che hanno portato al sequestro di oltre 1.200.000 euro, profitto illecito di una maxi-truffa sui bonus edilizi, commessa nella prima fase di erogazione delle agevolazioni fiscali, … Leggi tutto
L’operazione delle Fiamme Gialle ha riguardato anche una serie di perquisizioni domiciliari nei confronti di commercialisti con sede tra Casoria, Roma e Milano. Napoli – Una maxi frode fiscale tra Napoli e Caserta con crediti d’imposta illeciti: i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, su delega della Procura, hanno eseguito un’ordinanza di sequestro … Leggi tutto
Scoperta frode sui fondi del Pnrr: intascati crediti d’imposta per oltre 100.000 euro. Viterbo – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo hanno portato a termine un’importante operazione investigativa volta a tutelare il bilancio dello Stato e dell’Unione Europea. Durante le indagini, è emerso che un’impresa locale aveva dichiarato di aver … Leggi tutto
Sequestrato a imprenditore un patrimonio stimato in oltre 15 milioni di euro, tra cui orologi di lusso e una villa con piscina riscaldata. Varese – Conclusa l’indagine a carico di un imprenditore edile di Saronno, che insieme ad altri 22 soggetti è stato accusato di aver ottenuto ingenti guadagni truffando lo Stato tramite un indebito … Leggi tutto
False le attestazioni di lavori di ristrutturazione su 67 immobili: denunciato il rappresentante della società per truffa aggravata. Vicenza – Sequestrati 10 milioni di euro in crediti d’imposta fittizi legati al Bonus Facciate. A stanare i “furbetti” militari della Tenenza di Thiene (VI), nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti d’imposta relativi all’agevolazione fiscale … Leggi tutto
Secondo lo schema rivelato dalle indagini della Gdf di Gela, il sistema ha generato crediti d’imposta inesistenti e fatture false. Sei persone indagate. Caltanissetta – Fatture false, operazioni e crediti inesistenti; questo lo scherma truffaldino venuto a galla grazie alle indagini della Gdf che ha portato i militari di Gela a dare esecuzione ad un … Leggi tutto
Blitz della Gdf che ha scopeto le truffe: coinvolti amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sassari – Nel mirino delle Fiamme Gialle del comando provinciale sono finite cinque società edilizie, i rispettivi amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sono accusati di aver messo in piedi un sofisticato … Leggi tutto
Nei guai il legale rappresentante della società sportiva. In corso perquisizioni della Guardia di Finanza Siena – Una somma di 350mila euro per realizzare corsi di formazione per i dipendenti, che però non sono mai stati svolti: questa è l’ipotesi di reato per cui la Guardia di Finanza di Siena ha messo nel mirino la … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società edile faentina che per monetizzare subito attestava come già eseguite e terminate alcune lavorazioni. Ravenna – Una maxi frode dei crediti d’imposta per il “Bonus facciate’” che ha portato a un sequestro preventivo d’urgenza per quasi due milioni di euro: è l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, eseguita … Leggi tutto