Scoperta frode sui fondi del Pnrr: intascati crediti d’imposta per oltre 100.000 euro. Viterbo – Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo hanno portato a termine un’importante operazione investigativa volta a tutelare il bilancio dello Stato e dell’Unione Europea. Durante le indagini, è emerso che un’impresa locale aveva dichiarato di aver … Leggi tutto
Sequestrato a imprenditore un patrimonio stimato in oltre 15 milioni di euro, tra cui orologi di lusso e una villa con piscina riscaldata. Varese – Conclusa l’indagine a carico di un imprenditore edile di Saronno, che insieme ad altri 22 soggetti è stato accusato di aver ottenuto ingenti guadagni truffando lo Stato tramite un indebito … Leggi tutto
False le attestazioni di lavori di ristrutturazione su 67 immobili: denunciato il rappresentante della società per truffa aggravata. Vicenza – Sequestrati 10 milioni di euro in crediti d’imposta fittizi legati al Bonus Facciate. A stanare i “furbetti” militari della Tenenza di Thiene (VI), nell’ambito di un’indagine sul corretto utilizzo dei crediti d’imposta relativi all’agevolazione fiscale … Leggi tutto
Secondo lo schema rivelato dalle indagini della Gdf di Gela, il sistema ha generato crediti d’imposta inesistenti e fatture false. Sei persone indagate. Caltanissetta – Fatture false, operazioni e crediti inesistenti; questo lo scherma truffaldino venuto a galla grazie alle indagini della Gdf che ha portato i militari di Gela a dare esecuzione ad un … Leggi tutto
Blitz della Gdf che ha scopeto le truffe: coinvolti amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sassari – Nel mirino delle Fiamme Gialle del comando provinciale sono finite cinque società edilizie, i rispettivi amministratori e numerosi professionisti, tra cui geometri, architetti e ingegneri. Sono accusati di aver messo in piedi un sofisticato … Leggi tutto
Nei guai il legale rappresentante della società sportiva. In corso perquisizioni della Guardia di Finanza Siena – Una somma di 350mila euro per realizzare corsi di formazione per i dipendenti, che però non sono mai stati svolti: questa è l’ipotesi di reato per cui la Guardia di Finanza di Siena ha messo nel mirino la … Leggi tutto
Nel mirino della Gdf una società edile faentina che per monetizzare subito attestava come già eseguite e terminate alcune lavorazioni. Ravenna – Una maxi frode dei crediti d’imposta per il “Bonus facciate’” che ha portato a un sequestro preventivo d’urgenza per quasi due milioni di euro: è l’epilogo di un’articolata attività d’indagine, coordinata dall’Autorità Giudiziaria, eseguita … Leggi tutto
Blitz delle Fiamme Gialle che hanno scoperto un sistema di compensazioni fraudolente di crediti d’imposta su progetti di ricerca e sviluppo. Avellino – Sequestro da 955.430 euro nei confronti di una società della provincia campana operante nel settore delle riparazioni meccaniche di autoveicoli, e del relativo amministratore unico, sottoposti ad indagini per il reato di … Leggi tutto
Blitz della Gdf con l’operazione “Ghost Ace”: 6 gli arrestati tra Calabria, Lombardia, Campania e Lazio. Scoperte oltre 270 società cartiere. Asti – Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza nell’ambito dell’operazione Ghost Ace, sotto la guida della Procura ieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo impeditivo di crediti fiscali per un valore … Leggi tutto
Operazione della Gdf che ha messo i sigilli ai locali del Caf del gestore che è stato condannato in via definitiva a 30 mesi di reclusione. Treviso – Confiscato di un immobile, in seguito alla condanna definitiva del proprietario a trenta mesi di reclusione, per una frode fiscale commessa, tra il 2012 e il 2016, in favore di … Leggi tutto