Operazione della Gdf nei confronti di un negozio di ferramenta e materiale elettrico: aveva debiti con l’erario per 3 milioni.
Cagliari – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, per oltre 500.000 euro nei confronti di una società di Sestu (CA) operante nel “Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico”, del suo rappresentante legale e dell’amministratore di fatto, entrambi di origine cinese
Le indagini svolte dalle Fiamme Gialle traggono origine da due distinte attività di verifica fiscale nei confronti delle società, entrambe operanti nel settore della grande distribuzione di prodotti non alimentari, con la stessa denominazione ma una qualificata come “ditta individuale” e l’altra come “società a responsabilità limitata”. Tale circostanza, come anche rilevato nel corso delle attività ispettive dai Finanzieri, ha generato una situazione di promiscuità nella gestione delle due aziende che, di fatto, sulla base degli accertamenti finora svolti, è stata la causa principale di svariate, ritenute anomalie rilevate nella contabilità e, conseguentemente, delle irregolarità riscontrate sotto il profilo fiscale (le aziende avevano tutte sede presso il domicilio del rappresentante legale che si occupava della predisposizione di un unico prospetto riepilogativo degli incassi per entrambe, diversi dipendenti risultavano prestare l’attività lavorativa presso la ditta individuale ma di fatto erano in carico alla Srl, diversi costi di gestione erano promiscui, etc).
Le approfondite attività di indagine hanno ricostruito una sofferenza economico-finanziaria della ditta individuale già dal 2015 che si è aggravata costantemente sino al 2024 con una posizione debitoria nei confronti dell’erario per oltre 3 milioni di euro. Situazione analoga si è verificata per la società a responsabilità limitata.