Operazione della Gdf, trovati oltre 120.000 euro in contanti.
Modena – La Guardia di Finanza di Modena, su delega della Procura Europea (EPPO) di Bologna, ha sequestrato beni per un totale di 14 milioni di euro a una società di Maranello attiva nella commercializzazione di prodotti petroliferi.
L’azienda e il suo rappresentante legale sono accusati di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false tra il 2016 e il 2019. L’indagine è partita da un controllo fiscale che ha rivelato l’uso di società cartiere per acquistare carburante a prezzi ridotti grazie all’evasione dell’IVA.
Durante una perquisizione, sono stati trovati oltre 120.000 euro in contanti nascosti nell’auto del rappresentante legale.
Il Tribunale di Modena ha disposto il sequestro di beni per 5 milioni di euro e la nomina di un amministratore giudiziario per garantire la continuità aziendale.