La Gdf individua trasferimenti fraudolenti di denaro e violazioni delle normative antiriciclaggio.
Macerata – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata, nell’ambito di un ampio dispositivo di contrasto al finanziamento del terrorismo e all’indebito utilizzo del sistema finanziario, hanno eseguito un controllo dei flussi finanziari relativi a un’agenzia di money transfer. Gli accertamenti, avvalendosi anche dei poteri di polizia valutaria e delle banche dati in uso al Corpo, hanno rivelato un sistema illecito gestito dall’agente, che ha trasferito somme di denaro sul proprio conto corrente personale, eludendo i controlli previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Nel dettaglio, è stato accertato che l’agente, sub-mandatario di un istituto di pagamento, ha effettuato 14 operazioni di trasferimento di denaro per un totale di oltre 12mila euro, utilizzando in modo fraudolento i dati anagrafici e i documenti di ignari clienti, che risultavano formalmente come mittenti delle operazioni. Solo una persona aveva effettivamente autorizzato l’operazione a suo nome.
A conclusione delle attività investigative, il gestore dell’agenzia di money transfer e una sua cliente sono stati denunciati per sostituzione di persona e falsificazione dei dati del cliente in concorso. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i flussi di denaro e verificare la posizione fiscale dei responsabili.