Bloccati dalla Gdf beni per un valore di 34 milioni di euro. Create cooperative ad hoc su cui riversare gli obblighi fiscali mai adempiuti.
Salerno – I finanzieri hanno dato esecuzione ad un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 34 milioni di euro. Il provvedimento ha riguardato 9 società e 23 persone fisiche, indagate per vari reati fiscali, tra cui dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, omesso versamento di Iva e ritenute.
I baschi verdi di Salerno e Battipaglia hanno indagato gli amministratori effettivi e formali di un insieme di società riferibili a Giovanni Attanasio. Le verifiche sul Gruppo, la cui capogruppo è la “Natana.Doc S.p.a.”, attiva soprattutto nei servizi di pulizia, facchinaggio e logistica, hanno mostrato il vantaggio ottenuto dall’imprenditore nell’istituire una serie di cooperative, tutte legate a lui, usate per scaricare principalmente i debiti fiscali, mai saldati, per un periodo dal 2014 al 2020. Secondo l’ipotesi d’accusa sarebbero state omesse molte dichiarazioni fiscali obbligatorie, relative a diversi anni d’imposta, e il pagamento di imposte da parte delle società coinvolte, per un totale di circa 34 milioni di euro, equivalente al guadagno dei reati.
Ecco i nomi delle 11 persone colpite da misura cautelare reale e le società coinvolte:
- ATTANASIO Alessia Lucrezia nata a Battipaglia (SA) il 09.09.1987
- ATTANASIO Ivana nata a Battipaglia (SA) il 14.11.1985
- ATTANASIO Giovanni, nato a Salerno il 28.02.1960
- CAVALLARO Barbara, nata a Salerno il 01.09.1970
- VOLPE Pietro, nato a Pontecagnano Faiano (SA) il 26.03.1972
- BA Samba, nato a Dakar (Senegal) il 05.08.1968
- FERRAIOLI Leonardo, nato a Salerno il 02.05.1974
- DELLA ROCCA Luca, nato a Battipaglia (SA) il 03.06.1983
- LEYE Djiby, nato in Senegal il 08.04.1964
- CONTI Enrico, nato a Sanremo (IM) 14.04.1978
- RICCARDI Claudio, nato a Napoli il 29.03.1969
Le Società coinvolte
- NATANADOC spa, p.i. 06709100967, con sede legale in Vicenza, via della meccanica 1/N COIREMA Soc.Coop, p.i. 05198670654, cessata con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), Corso Italia n. 102
- FARINIA Soc.Coop p.i. 08447320964, con sede legale in Pero (M), Via Gramsci n. 9
- S.V.A. Soc.Coop. p.i. 05032900655, con sede legale in Pontecagnano Faiano (SA), via Mario Antonio Alfani Snc
- SEAM Soc.coop. p.i. 05200340650, con sede legale in Roma, via Flaminia n. 388
- ANNI soc.coop p.i. 09892980963 (cessata) con sede legale in Assago(MI), strada 6 presso edificio
- A S.C.N CALENDA s.r.l., p.i. 03391710658 sede legale in Piacenza, via Galleria Santa Maria n. 6
- EVARISTO GLOBAL s.r.l. p.i. 05645680652, in Roma, viale Giorgio Ribotta n. 11
- IR LOGISTIC s.r.l. p.i. 01763020334 sede legale ed amministrativa in Piacenza, Galleria Santa Maria n. 6