Attiva nella consulenza per aste immobiliari, l’azienda ha la sua sede operativa a Conegliano (Treviso) e dipendenti e collaboratori in tutto il Nord Italia.
Treviso – Pizzicata dai finanzieri una società sammarinese, attiva nel settore della consulenza in aste immobiliari, operante nelle province di Treviso, Padova, Belluno, Verona, Ferrara e Bologna, che non ha dichiarato né versato imposte per oltre 1 milione di euro.
Evasione fiscale su giro d’affari di sei milioni
Le indagini condotte dalle Fiamme gialle ha indotto la magistratura a disporre la perquisizione della sede operativa della società, situata a Conegliano, durante la quale è stata acquisita documentazione contabile ed extracontabile di grande rilevanza investigativa. Le indagini hanno permesso di accertare che, tra il 2022 e il 2024, la società sammarinese ha svolto la propria attività principale in Italia – dalla ricerca degli immobili all’asta alla gestione dei contatti, sottoscrizione dei mandati e servizio post vendita – attraverso dipendenti e collaboratori distribuiti nel Nord Italia.
Una stabile organizzazione occulta
Le funzioni di fatturazione e incasso dei ricavi, invece, erano centralizzate presso la società sammarinese, che riceveva i pagamenti su un conto corrente estero. Il rappresentante legale pro tempore della società è stato denunciato per omessa dichiarazione. Contestualmente, è stata avviata una verifica fiscale che ha consentito di quantificare in circa 6 milioni di euro il volume d’affari generato in Italia. L’attività ispettiva ha portato alla ricostruzione dell’operatività in Italia della società e alla contestazione dell’esistenza di una stabile organizzazione occulta – cioè una sede secondaria non dichiarata – con conseguente evasione fiscale accertata pari a 1.149.994 euro.