Ordinanza eseguita dalla Gdf della città pugliese e divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale per 3 indagati.
Barletta – Scoperta a Barletta una truffa nell’ambito delle erogazioni pubbliche relative ai “Sisma bonus” e “Bonus facciate”. Sequestrati beni per un valore di oltre 6 milioni di euro. Sono state eseguite dalla Guardia di finanza una ordinanza di custodia cautelare in carcere e due misure interdittive del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale nei confronti di tre indagati.
Dalle indagini, coordinate dalla Procura di Trani e condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria, è emersa la strumentalizzazione delle agevolazioni concesse dallo Stato al fine di contenere gli effetti negativi connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e la possibilità prevista dall’art. 121 del D.L. 34/2020 della cessione a terzi del credito d’imposta.
L’operazione di oggi segue a un altro provvedimento di sequestro di euro 72.192.235 eseguito lo scorso mese di ottobre nei confronti di 5 soggetti e 4 società indagati a vario titolo per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato; in tale precedente circostanza, infatti, gli indagati, mediante artifizi e raggiri consistiti nel trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate una moltitudine di comunicazioni di cessioni di credito con dati non veritieri, attestavano l’esecuzione di lavori edili di rilevante valore mai eseguiti e su immobili inesistenti, ovvero appartenenti a soggetti del tutto inconsapevoli.
Le nuove indagini dalle quali scaturiscono queste misure personali e reali hanno acclarato che i crediti illecitamente maturati, provenienti dal già contestato delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato, venivano poi ricevuti nel “cassetto fiscale” delle società, accettati e successivamente reimpiegati nelle attività economiche delle medesime, al fine di compensare (indebitamente) le imposte dovute, neutralizzando di fatto la pretesa erariale dello Stato.