Indagine EPPO che ha scoperto un cartello criminale nel commercio di beni elettronici popolari e con un danno stimato di 297 milioni di euro.
Lussemburgo – L’Ufficio del Pubblico Ministero Europeo (EPPO) a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania) ha mobilitato negli ultimi due giorni 624 agenti delle forze dell’ordine per eseguire perquisizioni e arresti in 16 paesi. Sulla base dei risultati dell’indagine Admiral, l’EPPO ha scoperto un altro cartello criminale sospettato di un complesso schema di frode IVA riguardante il commercio di beni elettronici popolari e con un danno stimato di 297 milioni di euro.
L’indagine Admiral, annunciata nel novembre 2022, è considerata la più grande frode IVA mai indagata nell’UE, con un danno attualmente stimato di 2,9 miliardi di euro. Grazie al suo modello decentrato e alla capacità analitica centrale, l’EPPO è riuscito a stabilire collegamenti tra persone e aziende coinvolte nell’indagine Admiral e un cartello criminale con sede nei Paesi Baltici. L’indagine ha rivelato che questo cartello utilizzava lo stesso modus operandi, e in parte anche la stessa organizzazione e infrastruttura, degli autori dell’indagine Admiral, per attuare una vasta frode a catena IVA – uno schema criminale complesso che sfrutta le regole dell’UE sulle transazioni transfrontaliere tra Stati membri, esenti da IVA.
Catena fraudolenta di inganno Secondo l’indagine, i sospetti hanno creato aziende in 15 Stati membri dell’UE, agendo come fornitori legittimi di beni elettronici. Hanno venduto dispositivi elettronici popolari per un valore superiore a 1,48 miliardi di euro tramite marketplace online a clienti situati nell’UE. Mentre i clienti finali pagavano l’IVA sugli acquisti, le aziende venditrici non adempivano ai loro obblighi fiscali. Semplicemente scomparendo, evitavano di trasferire le somme dovute alle autorità fiscali nazionali competenti. Altre aziende nella catena fraudolenta richiedevano successivamente il rimborso dell’IVA dalle autorità fiscali nazionali, creando un danno stimato di 297 milioni di euro. I proventi di questa attività criminale venivano trasferiti su conti offshore.
Rete polifunzionale e internazionale L’EPPO sospetta che oltre 400 aziende facciano parte di questo complesso schema fraudolento, che si ritiene sia stato utilizzato anche per il riciclaggio di proventi derivanti da traffico di droga, vari tipi di crimini informatici e frodi finanziarie. L’indagine ha rivelato una possibile impronta della criminalità organizzata russa, indicando che alcune reti criminali russe potrebbero essere state coinvolte con questo cartello. Le prove suggeriscono che questi gruppi abbiano iniettato risorse nell’operazione criminale in cambio di pagamenti periodici e abbiano influenzato alcuni aspetti della sua gestione.
Azione transfrontaliera Durante l’azione transnazionale odierna guidata dall’EPPO, sono state effettuate oltre 350 perquisizioni e misure investigative in 16 paesi (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Slovacchia, Spagna) e 32 persone sono state arrestate in Estonia, Lettonia e Lituania, di cui tre sono ancora in arresto. Più di 200 investigatori della Polizia Doganale e Fiscale, Polizia di Stato e Ufficio per la Prevenzione e la Lotta alla Corruzione hanno supportato le misure investigative solo in Lettonia. Durante le perquisizioni, le forze dell’ordine hanno sequestrato grandi quantità di documenti e prove digitali, piccoli dispositivi elettronici (es. telefoni cellulari, tablet, cuffie) per un valore superiore a 47,5 milioni di euro, diverse auto di lusso e 126.965 euro in contanti.
Inoltre, sono stati bloccati 62 conti bancari per un valore di oltre 5,5 milioni di euro. Questi sono risultati preliminari e saranno aggiornati nei prossimi giorni e settimane. Elenco dei principali partner e autorità nazionali coinvolte: Europol, Eurojust, Austria Ufficio investigativo fiscale, Belgio Cellule de Traitement des Informations Financières (CETIF), Servizio Nazionale di Investigazione della Bulgaria, Polizia della Repubblica Ceca – Agenzia Nazionale per il Crimine Organizzato (NCOZ), Dipartimento fiscale cipriota, Estonia Direzione fiscale e doganale estone, Unità di intelligence finanziaria; Francia: Ufficio Nazionale Antifrode (ONAF).
E ancora la Germania con 17 uffici investigativi fiscali l’Italia con Guardia di Finanza (GdF), Unità di intelligence finanziaria, i Paesi Bassi: Belastingdienst – Servizio d’Informazione e Investigazione Fiscale (FIOD), la Lettonia con la Polizia doganale e fiscale, Polizia di Stato, Ufficio per la Prevenzione e la Lotta alla Corruzione, la Lituania con il Board speciale delle tasse e Servizio di Investigazione Criminale Finanziaria (FCIS), Unità di intelligence finanziaria, il Lussemburgo con la Polizia giudiziaria del Lussemburgo e Cellule de Renseignement Financier (CRF), la Polizia slovacca (Ministero dell’Interno della Repubblica Slovacca), la Spagna con la Polizia Nazionale, Unità di intelligence finanziaria e la Polonia: Ufficio del Pubblico Ministero di Varsavia (Prokuratura Okręgowa w Warszawie) e Unità di intelligence finanziaria.
L’EPPO è l’ufficio pubblico indipendente dell’Unione Europea responsabile dell’indagine, della repressione e del processo per i crimini contro gli interessi finanziari dell’UE.