Avrebbe alterato stipendi e mandati di pagamento per ottenere somme indebitamente. Sequestrati beni per circa 800mila euro. Teramo – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Teramo hanno eseguito un’ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Teramo, Roberto Veneziano, il quale, dopo aver esperito il previsto interrogatorio … Leggi tutto
Sequestrati profumi e accessori di noti marchi, oltre a quasi 100 confezioni di prodotti per unghie contenenti TPO. Rovigo – Prosegue la campagna disposta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo per contrastare dell’abusivismo, che si avvale anche della preziosa collaborazione instaurata con diverse associazioni di categoria, attraverso l’esecuzione di mirati controlli nei … Leggi tutto
Un patrimonio variegato appartenente a un ex broker con quadri attribuiti ad Andy Warhol, quote di società, gioielli e case a Miami e Londra. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione – con il quale è … Leggi tutto
Sono state ritirate 436 banconote contraffatte, con i tagli da 20, 50 e 100 euro tra i più diffusi in diversi canali di circolazione. Grosseto – È di oltre 14.600 euro il valore facciale delle 436 banconote false sequestrate nell’ultimo anno dal Comando Provinciale a seguito di attività dirette a contrastare il fenomeno del “falso … Leggi tutto
I controlli hanno portato al ritrovamento di carburante con un punto di infiammabilità inferiore ai limiti di legge. Potenza – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la Guardia di Finanza hanno proseguito le attività di controllo nel delicato settore della commercializzazione di carburanti in provincia di Potenza. A seguito di un’approfondita attività di analisi … Leggi tutto
I controlli hanno permesso di trovare giocattoli, bigiotteria, biocidi irregolari e oltre 7.600 confezioni di posate in plastica. Taranto – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale, nell’ambito di un nuovo controllo economico del territorio, hanno individuato diverse aziende ed esercizi commerciali nei comuni di Taranto, Grottaglie, Martina Franca, Manduria, Maruggio, San Marzano di San Giuseppe … Leggi tutto
La verifica fiscale ha accertato oltre mezzo milione di euro di IVA dovuta e irregolarità dichiarative in tre annualità. Enna – I finanzieri del Comando Provinciale hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo emesso dall’Ufficio Gip del locale Tribunale, fino a concorrenza dell’importo di euro 534.586,00. Il provvedimento scaturisce da una verifica fiscale … Leggi tutto
Oltre 6.700 articoli contraffatti, tra giocattoli, peluche e accessori, sono stati trovati in un’attività di vendita all’ingrosso. Catania – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito del dispositivo di controllo del territorio, hanno intensificato negli ultimi giorni le attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti contraffatti in diverse aree della città metropolitana. … Leggi tutto
I fondi sono stati ottenuti senza i requisiti necessari; sono state avviate anche verifiche sui profitti ottenuti fraudolentemente. Matera – I militari della Guardia di Finanza, a conclusione di un’attività di indagine di iniziativa, hanno accertato una truffa aggravata finalizzata al conseguimento illecito di contributi europei destinati al settore agricolo. In particolare, i militari del … Leggi tutto
Il provvedimento ha riguardato beni, valori e denaro riconducibili a otto indagati e tre imprese coinvolte, fino a concorrenza di circa 11 milioni di euro. Varese – Il Nucleo P.E.F. Varese della Guardia di Finanza, in collaborazione con personale del Nucleo P.E.F. Milano, nell’ambito dell’operazione “HERMES”, coordinata da EPPO – Uffici di Milano e Palermo, … Leggi tutto