Tra le condotte illecite l’aver falsificato i bilanci e la distrazione a danno della garanzia patrimoniale per i creditori. Trieste – Era stata dichiarata fallita lo scorso anno, ora gli amministratori Un’azienda di trasporti internazionali di merci su gomma sono nei guai. Le indagini della Finanza hanno rivelato che hanno messo in atto condotte illecite, … Leggi tutto
L’inchiesta della Gdf era nata a seguito delle numerose querele presentate dai clienti. All’indagato sequestrati 450mila euro tra auto di lusso, orologi di marca e lingotti d’oro. Brescia – Un broker incaricato da numerosi imprenditori di intercedere con i creditori per sanare le loro posizioni debitorie, in realtà non avrebbe fatto nulla, continuando però a … Leggi tutto
I militari di Asti e Canelli hanno calcolato in 3,6 milioni gli incassi occultati. I gestori sono stati multati e denunciati alla Procura. Asti – A seguito di un’analisi di rischio, nei mesi estivi i finanzieri di Asti e Canelli hanno sottoposto a controllo 15 distributori di carburante. In undici casi i militari hanno riscontrato … Leggi tutto
Sequestrati 388 monili usati, tra cui orologi di lusso e monili in oro, argento, platino e gemme preziose. Milano – I finanzieri milanesi hanno denunciato un rivenditore abusivo di gioielli d’epoca e sequestrato beni pregiati e orologi di lusso per un valore complessivo di oltre 2 milioni di euro. Le operazioni sono state condotte dal … Leggi tutto
Sequestrati beni 9 autoveicoli (due dei quali di grossa cilindrata) e 8 orologi marca Rolex. Cinque gli indagati. Ragusa – Cinque indagati e sequestri ai danni di un’impresa modicana operante nel settore della riparazione meccanica di autoveicoli per un importo pari a 450.000 euro, nonché del profitto illecito conseguito dalla compagine amministrativa della società. L’ipotesi … Leggi tutto
Denunciate tre persone in Procura: dalle foglie essiccate, pronte per la vendita al dettaglio, ricavi stimati per circa 15 milioni di euro. Nuoro – Blitz della Guardia di Finanza nei terreni del Nuorese: con i militari del Nucleo P.E.F. – Gruppo Investigativo Criminalità Organizzata di Cagliari, hanno sequestrato circa 3.500 piante di canapa nelle aree … Leggi tutto
Violazioni riscontrate anche in materia di personale e sicurezza sul lavoro. Palermo – Una vasta area demaniale marittima di 4.400 mq, dove operano due ditte impegnate in attività commerciali di cantieristica navale, è stata sequestrata dalle forze dell’ordine. Le ditte svolgevano attività di manutenzione delle imbarcazioni in prossimità della spiaggia e del mare, gestendo e … Leggi tutto
Al termine dell’operazione la donna spariva nel nulla. Beccata dalla Gdf, sequestrati oltre 72mila euro. Pistoia – La guardia di finanza ha sequestrato oltre 72mila euro, provento di diverse truffe attribuite a una 36enne di Padova, ritenuta responsabile di aver raggirato diverse imprese. Le investigazioni sono partite in seguito alla denuncia presentata, nell’agosto scorso, presso … Leggi tutto
Le somme utilizzate da due società per acquistare immobili e orologi di pregio. Pavia – I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Pavia, grazie a un’operazione coordinata dalla Procura pavese, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie emesso dal gip di Pavia, nei confronti di due società e dei … Leggi tutto
In un terreno a Carditello, oltre alla potente arma, bossoli e munizioni c’erano 3 auto: 2 erano rubate la terza gravata da sequestro penale. Napoli – C’erano tre auto, molte munizioni e una potente pistola-mitragliatrice calibro 9 automatica, modello “Stein”, che ha la capacità di fuoco di 500 colpi a minuto, nel borsone trovato dalla … Leggi tutto