Non hanno pagato le imposte dovute per circa 12 milioni. Teramo – Il nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Teramo ha concluso una complessa indagine che ha permesso di smantellare un sistema fraudolento volto a evadere le imposte e a disporre di denaro contante di origine illecita. Sono state accertate le responsabilità … Leggi tutto
Sul libro paga anche un ex funzionario pubblico. Varese – La Polizia di Stato di Luino ha chiuso il cerchio su cinque persone, tra cui un ex Funzionario di un Comune dell’alto varesotto, che sono state indagate nell’ambito di un’inchiesta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, relativa al rilascio di false cittadinanze italiane “iure … Leggi tutto
L’uomo, di 68 anni, è stato arrestato da polizia e guardia di Finanza perchè fortemente sospettato di inquinamento dell’economia locale attraverso l’erogazione di servizi fiscali illeciti. Brescia – La polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno dato esecuzione al decreto di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale emesso dalla Sezione Autonoma … Leggi tutto
L’operazione Gdf ha smascherato un sistema illecito basato su fatture gonfiate. Indagati amministratori, ingegneri e commercialisti. Fermo – Sequestro di oltre 1,7 milioni di crediti fiscali inesistenti. I finanzieri del comando provinciale, su delega della Procura di Macerata, hanno dato esecuzione, nelle province di Fermo, Macerata e Perugia, a un decreto di sequestro. La misura … Leggi tutto
Alle due società, una di Palermo e l’altra di Enna, sequestrati dalla Gdf oltre 10 milioni di euro. Palermo – Frode nelle pubbliche forniture., e nella fattispecie di mascherine anti Covid. E’ questa l’ipotesi di reato per la quale i finanzieri di Palermo hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie per oltre 10 milioni di euro … Leggi tutto
L’operazione ha coinvolto 80 studenti stranieri, di nazionalità iraniana, indiana e pakistana, accusati di aver orchestrato una frode. Torino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, in collaborazione con l’Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario del Piemonte (EDISU), hanno concluso un’indagine denominata “FAKE HOME”. L’operazione ha coinvolto 80 studenti stranieri, … Leggi tutto
Avrebbero presentato una serie di documenti falsi per ottenere vari benefici economici, tra cui assegno unico e voucher per l’istruzione. Roma – Fingevano di vivere in condizioni di povertà e di essere stabilmente residenti in Italia per ottenere permessi di soggiorno e sussidi, come assegni familiari e voucher, che successivamente utilizzavano tornando in Tunisia. Questa … Leggi tutto
Operazione della Gdf nei confronti di una donna residente in un campo nomadi. Aveva polizze vita per 50mila euro e conti correnti. Firenze – Una frode commessa da una donna residente in un campo nomadi fiorentino, che ha indebitamente percepito il reddito di cittadinanza dal 2019 al 2023. A scoprirla sono stati i finanzieri del … Leggi tutto
La Gdf indaga per malversazione. Sequestrati oltre 435.000 euro di finanziamenti statali usati impropriamente. Siena – La Guardia di Finanza di Siena, sotto la guida della Procura della Repubblica, sta indagando su quattro persone accusate di malversazione e indebita percezione di fondi pubblici. L’indagine, iniziata nel 2020, riguarda una società che ha ottenuto finanziamenti garantiti … Leggi tutto
Su delega della Procura Regionale della Corte dei conti la Guardia di finanza di Napoli ha notificato un invito a dedurre nei loro confronti. Napoli – Su delega della Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (Procuratore Regionale Antonio Giuseppone, Sostituti Procuratori Generali Davide Vitale e Flavia Del Grosso), militari del Nucleo di … Leggi tutto