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finanza

Vendita illegale di accessori per tabacco: sequestrati quasi 10mila articoli

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Nel corso dell’ispezione, la Guardia di Finanza ha scoperto prodotti senza autorizzazioni ADM. Roma – I finanzieri del Comando Provinciale, nell’ambito dei controlli contro l’abusivismo commerciale e atutela del monopolio statale sui tabacchi, hanno individuato gravi irregolarità in un minimarket del quartiere Appio Latino. In particolare, i militari del 1° Nucleo Operativo Metropolitano del I … Leggi tutto

Crediti d’imposta fittizi nel settore delle ristrutturazioni edilizie

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Denunciate cinque persone, segnalati due soggetti giuridici e disposto il sequestro preventivo per oltre 3 milioni di euro. Catanzaro – Nell’ambito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria, svolta dai militari del Comando Provinciale e coordinata dalla Procura della Repubblica sono stati acquisiti rilevanti elementi e fonti di prova concretizzanti gravi indizi circa la sussistenza di … Leggi tutto

Dai tessuti ai bijoux di lusso: scoperta una filiera della contraffazione

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Sequestrati 700mila articoli con marchi falsi e 66 km di filati senza etichette su provenienza e materiali. Rimini – Nell’ambito di un articolato piano d’intervento volto al contrasto della criminalità economica, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini ha eseguito ispezioni e controlli mirati presso quattro importanti esercizi commerciali della provincia romagnola. Il … Leggi tutto

Sigarette di contrabbando: scatta il sequestro

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Arrestato un pluripregiudicato: individuato nella zona destinata al mercato con più di 1000 pacchetti privi del contrassegno del Monopolio di Stato. Avellino – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di origine napoletane e sottoposto a sequestro circa 22 kg di sigarette di contrabbando di varie marche. … Leggi tutto

Locker dal “ricco” contenuto

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Droga occultata tra i milioni di pacchi consegnati dai corrieri quotidianamente: scatta un arresto e una denuncia. Como – La droga non viaggia più solamente in container, sulle persone, a bordo di mezzi con metodologie d’occultamento sempre più ingegnose (vedi doppifondi) o in comuni valigie; le organizzazioni criminali utilizzano anche società logistiche per trasferire le … Leggi tutto

Frode fiscale e bancarotta fraudolenta: scattano i domiciliari

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Arrestato il rappresentante legale di una cooperativa: avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti superiori a 5 milioni di euro. Foggia – Il Gruppo della Guardia di Finanza ha eseguito un’ordinanza cautelare degli arresti domiciliari emessa dalla locale Autorità Giudiziaria nei confronti del legale rappresentante di una società cooperativa attiva nel trasporto su strada, nell’ambito di … Leggi tutto

A contrasto del “gioco delle tre carte”: cinque denunce

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Forze dell’ordine in campo per salvaguardare i turisti: sequestrato il denaro incassato, frutto di provento illecito, e l’attrezzatura utilizzata. Firenze – Sotto il costante coordinamento della Prefettura, che monitora con particolare attenzione l’evoluzione dei fenomeni di microcriminalità nelle aree centrali della città, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha ulteriormente intensificato l’attività di controllo … Leggi tutto

Controlli a tappeto tra capitale e hinterland

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Blitz di polizia locale e Guardia di Finanza, irregolarità in bar, ristoranti e sale scommesse: 46 persone identificate e oltre 13mila euro di sanzioni. Roma – Un’operazione ad “alto impatto” guidata dalla Questura, sotto il coordinamento del III Distretto Fidene-Serpentara, ha interessato il quadrante nord-est della Capitale e l’hinterland, estendendosi fino al comune di Mentana.  … Leggi tutto

Contabilità alterata ed evasione fiscale: nei guai un’imprenditore

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L’uomo, gestore di un concessionario automobilistico, non avrebbe dichiarato ricavi delle imposte dirette e dell’IRAP per oltre 2,3 milioni di euro: scattano misure cautelari amministrative e pignoramento di 22 autoveicoli. Savona – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, tesi all’individuazione e alla repressione dei più gravi fenomeni … Leggi tutto

Bancarotta nel settore dell’assistenza di anziani e disabili

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Condotte illecite attraverso fatture per operazioni inesistenti e sottrazione di denaro contante dalla cassa societaria hanno portato a un debito milionario: quattro indagati. Lecce – All’esito di un’articolata indagine di polizia giudiziaria coordinata dalla locale Procura della Repubblica, nella mattinata di oggi, i militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare … Leggi tutto