Sette indagati e altre sedici persone perquisite: ricostruito un sistema che avrebbe immesso sul mercato 13,5 milioni di litri senza accise.
Bari – I finanzieri dei Comandi provinciali di Bari e Foggia hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza, emesso dalla Procura della Repubblica di Foggia e convalidato dal giudice per le indagini preliminari, per un valore complessivo di oltre 7,5 milioni di euro a carico di sette soggetti indagati, a vario titolo, di associazione per delinquere volta alla commissione di plurimi delitti in materia di accise, emissione di fatture false e trasferimento fraudolento di valori.
Contestualmente, sono state effettuate perquisizioni domiciliari presso le abitazioni di altre 16 persone indagate nel medesimo procedimento penale.
Il provvedimento in parola scaturisce all’esito d’un’articolata indagine condotta dagli specialisti dei Nuclei polizia economico finanziaria di Bari e Foggia, unitamente a militari del II Gruppo Bari e della Compagnia di Manfredonia, nei confronti d’un’organizzazione con base Cerignola, operativa sul territorio nazionale, che sarebbe stata in grado di movimentare ingenti quantitativi di gasolio senza il pagamento delle accise dovute.
In particolare, le investigazioni avrebbero consentito di documentare – in ipotesi d’accusa – tre distinti sistemi di frode:
- il primo, avrebbe ad oggetto gasolio per autotrazione di provenienza comunitaria che arriverebbe in Italia su rotaia, a bordo di container (ferro-cisterne), o su gomma, attraverso c.d. “cubotti” trasportati da autoarticolati. Il prodotto sarebbe scortato da documentazione di copertura che lo qualificherebbe genericamente, come “liquido anticorrosivo” e, una volta recuperato, sarebbe riversato presso un deposito commerciale di Cerignola, gestito da una società riconducibile al sodalizio, per poi essere rivenduto a operatori di settore;
- il secondo, consisterebbe nell’utilizzare olio lubrificante – che sarebbe acquistato presso depositi ubicati sul territorio nazionale e solo cartolarmente destinato all’esportazione verso Paesi esteri – per “tagliare” il gasolio. Attraverso tale miscelazione gli appartenenti all’associazione aumenterebbero artificiosamente il quantitativo di prodotto petrolifero da rivendere ai distributori stradali in totale o parziale evasione d’accisa;
- il terzo, risulterebbe riferibile a rilevanti quantitativi di prodotto petrolifero ad aliquota agevolata che sarebbe ottenuto attraverso società costituite ad hoc, che, anziché essere utilizzato in attività agricole, verrebbe ceduto “in nero” a terzi non aventi titolo, i quali lo destinerebbero a uso autotrazione soggetto a maggiore imposta.
I descritti sistemi di frode sarebbero stati resi possibili attraverso il ricorso a una rete di società e alla collaborazione di numerose figure (autisti, broker, responsabili amministrativi, prestanome) che avrebbero curato tutti gli aspetti legati alla compravendita e alla movimentazione del gasolio mediante documentazione falsa, nonché al reimpiego dei proventi illeciti nell’acquisto di nuovo prodotto petrolifero ovvero in investimenti mobiliari e immobiliari.
Gli sviluppi investigativi avrebbero consentito di ricostruire (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), per gli anni 2025 e 2026, l’immissione in consumo sul territorio nazionale di oltre 13,5 milioni di litri di prodotto di contrabbando (di cui oltre 500 mila litri sono stati sequestrati in flagranza di reato), da cui è scaturita un’accisa evasa per oltre 7,5 milioni di euro.
In tale contesto, grazie a complesse investigazioni bancarie e patrimoniali, inoltre, sarebbe stato individuato un importante patrimonio mobiliare e immobiliare riconducibile a imprese, familiari e persone di fiducia del principale indagato, da cui sono scaturite le ulteriori contestazioni per trasferimento fraudolento di valori.
In fase esecutiva, ciò ha reso possibile sottoporre a vincolo cautelare due depositi commerciali di prodotti petroliferi, un’imbarcazione, gli asset relativi a ulteriori sette società, conti correnti, proprietà immobiliari e numerosi autoveicoli.