Scoperto un sistema fraudolento di distrazione patrimoniale posto in essere da un imprenditore anche con l’aiuto di alcuni “prestanome”.
Bergamo – I militari del Comando Provinciale, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno portato alla luce un complesso sistema fraudolento – caratterizzato da operazioni di distrazione patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio – posto in essere da un imprenditore della Bassa Pianura Bergamasca, anche con il coinvolgimento di alcuni “prestanome”.
L’operazione è culminata con l’esecuzione di un’ordinanza con la quale il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’indagato, per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro, valore corrispondente al profitto dei reati contestati.
Infatti, gli approfondimenti investigativi svolti dai finanzieri della Compagnia di Treviglio hanno disvelato che l’indagato – dopo aver accumulato un ingente debito nei confronti dell’Erario derivante dal mancato versamento di imposte, ritenute previdenziali ed assistenziali – avrebbe progressivamente svuotato il patrimonio aziendale, trasferendolo ad una nuova società formalmente distinta, ma di fatto a lui riconducibile ed avente la medesima sede legale e luogo d’esercizio.
In particolare, avrebbe sottratto cospicue risorse finanziarie dalla cassa della società successivamente fallita, trasferendole su numerosi conti correnti in Italia e all’estero – come Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria – intestati a soggetti terzi compiacenti. In seguito, tali somme sarebbero rientrate nuovamente in Italia, per essere reimpiegate nella new company.
Nel frattempo, la prima società, ormai indebitata e privata delle risorse necessarie a soddisfare le pretese creditorie, sarebbe stata ceduta ad una persona nella realtà inesistente.
Alla luce delle risultanze investigative raccolte, l’autorità giudiziaria ha disposto la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriale (la quale è sospesa sino a pronuncia della Cassazione) nonché la misura cautelare reale; sono state quindi sottoposte a sequestro plurime unità immobiliari – comprendenti abitazioni, box e terreni nelle province di Bergamo e Reggio Calabria – nonché liquidità varie nella disponibilità dell’indagato, il tutto per un valore complessivo di circa € 1 milione.