Sette persone sono finite in carcere, 15 ai domiciliari e otto sono stati colpiti dal divieto di assumere incarichi direttivi nelle società.
Roma – I finanzieri del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali nei confronti di 30 persone, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri. Il provvedimento rappresenta lo sviluppo di una vasta operazione di polizia economico-finanziaria condotta il 29 settembre scorso su tutto il territorio nazionale.
Nella prima fase, l’attività delle Fiamme Gialle aveva colpito il patrimonio del sodalizio criminale con il sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro.
Nel dettaglio, l’ordinanza odierna riguarda i vertici dell’organizzazione criminale, radicata tra le province di Roma e Latina. Disposta la custodia cautelare in carcere per sette indagati, gli arresti domiciliari per altri 15 e, nei confronti di ulteriori otto persone, la misura interdittiva del divieto di assumere cariche direttive societarie per 12 mesi.
Gli arresti e le notifiche sono stati eseguiti dai militari della Compagnia di Nettuno, con il supporto dei Reparti del Corpo delle province di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.
Le indagini, avviate nel 2023, avevano permesso di smantellare un complesso sistema fraudolento basato sull’utilizzo di 64 società cartiere. Queste avrebbero emesso fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione d’imposta superiore a 4 milioni e la generazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro. I crediti sarebbero stati successivamente utilizzati per operazioni di riciclaggio e reimpiego nell’economia legale, attraverso l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.
Le successive perquisizioni e attività di riscontro, condotte anche con il supporto dello S.C.I.C.O. e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino, hanno ulteriormente consolidato il quadro accusatorio.
Nel corso delle operazioni erano già stati sottoposti a sequestro preventivo disponibilità finanziarie e immobili. Tra i beni recuperati figurano oltre 100mila euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300mila euro, occultati all’interno di un tavolo da biliardo.
All’esito degli interrogatori di garanzia, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, ritenendo confermato il grave quadro indiziario e sussistente il concreto pericolo di reiterazione delle condotte illecite, ha disposto le misure cautelari eseguite oggi.
I reati contestati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Contestata anche la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.