Le misure eseguite tra il nord Italia e la Spagna: indagine avviata a ottobre del 2022 e condotta dal Gico della Guardia di Finanza.
Trento – Decreto di sequestro preventivo per oltre 2,8 milioni di euro nei confronti di 7 persone. Le misure cautelari sono state applicate al termine di una complessa indagine nel settore delle auto di lusso avviata a ottobre 2022 dal Nucleo Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Trento. I finanzieri del Comando Provinciale, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), numerosi reparti del Corpo e della cooperazione giudiziaria europea EUROJUST, hanno eseguito il sequestro.
Le indagini sono emerse da un filone investigativo derivante da un’operazione nel 2024 contro il traffico internazionale di sostanze stupefacenti, che ha portato alla scoperta di una frode fiscale internazionale. Il gruppo criminale, composto da 4 indagati, gestiva aziende fittiziamente residenti all’estero (in Spagna e Austria) ma operanti in Italia, principalmente nel settore della locazione di autovetture di lusso. Lo schema illecito prevedeva il noleggio di autoveicoli tra una società in Varese e tre aziende formalmente estere, ma operanti in Italia. Le fatturazioni venivano emesse in regime di scambio Intra-UE, senza applicare l’IVA, generando un risparmio fiscale illecito. Le indagini hanno accertato che l’IVA evasa per gli anni 2021 e 2022 ammonta a oltre 2,3 milioni di euro.
I proventi illeciti, superiori a 450mila euro, sono stati utilizzati per l’acquisto di immobili di pregio a Desenzano del Garda o per l’aumento di capitale di una società lombarda, integrando condotte di riciclaggio e autoriciclaggio. Inoltre, è stata accertata la ricettazione di orologi di pregio da parte di tre soggetti, operanti in Bolzano nel settore della ristorazione e del commercio di orologi. L’indagine coinvolge 11 soggetti, accusati di frodi fiscali, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio. Oltre al sequestro dei beni, sono state eseguite 30 perquisizioni in Trento, Torino, Milano, Varese, Brescia, Bolzano, Verona, Padova, Venezia, Roma e Napoli.