Agente money transfer trovato con oltre 75mila euro in contanti
Durante il controllo sono emersi trasferimenti intestati a clienti fittizi, senza documentazione che ne giustificasse la provenienza. Civitanova Marche – I finanzieri della Compagnia, nel corso di un mirato controllo in materia antiriciclaggio svolto nell’ambito di un piano coordinato di interventi disposto dal Comando Regionale Marche della Guardia di Finanza, hanno dato esecuzione ad una … Leggi tutto