Un patrimonio variegato appartenente a un ex broker con quadri attribuiti ad Andy Warhol, quote di società, gioielli e case a Miami e Londra.
Roma – I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di Roma – Sezione specializzata Misure di Prevenzione – con il quale è stato disposto il sequestro, in Italia e all’estero, di beni immobili, mobili, quote societarie, preziosi e disponibilità finanziarie per un valore di oltre nove milioni di euro.
Il provvedimento è stato notificato agli eredi e a un familiare convivente di un ex broker finanziario (deceduto nel 2022), ritenuto abitualmente dedito, almeno dal 1999 al 2022, alla commissione dei reati di truffa ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria.
Il broker, infatti, nel corso degli anni aveva pianificato e realizzato, attraverso entità giuridiche di diritto inglese, una truffa milionaria secondo le modalità dello “schema Ponzi” ai danni di numerose persone fisiche, tra cui procuratori sportivi, calciatori e professionisti di vari settori, realizzando ingenti profitti illeciti che gli avevano consentito di sostenere un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto alla capacità reddituale.
Le investigazioni economico-patrimoniali, condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economica – Finanziaria di Roma, hanno così permesso di ricostruire per ogni annualità, anche attraverso il supporto dell’applicativo “Molecola” che consente di aggregare e analizzare tra l’altro dati ed informazioni di natura finanziaria, le incoerenze patrimoniali dei due proposti e i beni illecitamente accumulati, in parte già sottoposti a sequestro nel corso dei diversi procedimenti penali.
Il compendio sottoposto a sequestro comprende due appartamenti situati a Miami e a Londra, le quote societarie e il patrimonio aziendale di otto società italiane e di diritto estero. Sono oggetto del provvedimento anche sculture e dipinti presumibilmente realizzati da artisti del Novecento, quali Andy Warhol, Mario Schifano e Giacomo Balla, orologi di lusso e gioielli, il cui valore dovrà essere stabilito attraverso la perizia di un consulente.