Smantellato dalla GdF un sistema di intermediazione finanziaria abusiva ai danni di cittadini sudamericani in difficoltà economica.
Varese – Nell’ambito di una complessa indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Varese, i Finanzieri hanno disarticolato un sistema illecito volto alla concessione di prestiti a tassi usurari, perpetrato ai danni di soggetti in condizioni economiche particolarmente precarie.
Le attività investigative hanno consentito di accertare che, nel periodo compreso tra il 2021 e il 2024, due coniugi – uno dei quali di origine peruviana – avevano avviato un’attività abusiva di intermediazione finanziaria, erogando prestiti per un importo complessivo pari a circa 100mila euro, applicando tassi d’interesse annui variabili dal 25% fino al 216%.
Tale attività illecita era prevalentemente rivolta ai membri della comunità sudamericana residenti nella provincia di Varese, molti dei quali versavano in situazioni di fragilità economica, sociale e talvolta lavorativa, rendendoli particolarmente suscettibili a forme di sfruttamento finanziario.
Il quadro probatorio emerso ha permesso di documentare un meccanismo consolidato, caratterizzato dalla concessione di denaro contante con la promessa di restituzione in tempi brevi e accompagnato da pressioni indebite e reiterate esercitate dagli indagati nei confronti delle persone vulnerabili, anche al fine di eludere eventuali controlli da parte delle autorità.
Per entrambi i soggetti coinvolti è stata formalizzata una denuncia per i reati di usura ed esercizio abusivo dell’attività finanziaria; uno dei due, inoltre, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere in ottemperanza a un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Varese.
L’attività svolta si colloca all’interno delle costanti iniziative promosse dalla Guardia di Finanza finalizzate a garantire la legalità economica e a tutelare le categorie più vulnerabili della popolazione, frequentemente oggetto di pratiche predatorie, nonché a contrastare i reati economico-finanziari che compromettono la coesione sociale, alimentando fenomeni di illegalità sommersa.