Complessa frode fiscale svelata dalla Gdf che sequestra beni per 41 milioni di euro. Raffica di perquisizioni e informazioni di garanzia.
Milano – I finanzieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di società operanti nel settore della logistica per aziende farmaceutiche, per l’importo complessivo di oltre 41 milioni di euro.
Le indagini hanno avuto come oggetto il fenomeno della somministrazione illecita di manodopera.
Le ipotesi investigative riguardano una complessa frode fiscale derivante dall’utilizzo, da parte della beneficiaria finale del meccanismo illecito, di fatture per operazioni giuridicamente inesistenti a fronte della stipula di fittizi contratti di appalto per la somministrazione di manodopera, in violazione della normativa di settore, che ha portato all’emissione e al conseguente utilizzo dei falsi documenti per un ammontare complessivo di circa 250 milioni di euro. Il sistema è ormai tristemente rodato e funziona così: l’azienda che ha bisogno di manodopera emette fatture inesistenti per giustificare la stipula di contratti d’appalto finti, in teoria necessari ad arruolare lavoratori della logistica. In realtà, quella stessa azienda committente, attraverso società “filtro”, si avvale di cooperative, veri e propri “serbatoi di manodopera”, che forniscono sì la forza lavoro senza però pagare tasse e contributi.
In particolare, ricostruendo la “filiera della manodopera”, è stato rilevato che i rapporti di lavoro con la società committente sono stati “schermati” da società “filtro” che a loro volta si sono avvalse di diverse società cooperative (società “serbatoio”), che hanno sistematicamente omesso il versamento dell’Iva, nonché degli oneri di natura previdenziale e assistenziale.
Sono in corso, inoltre, diverse perquisizioni nelle province di Milano e Lodi nei confronti delle persone fisiche e giuridiche coinvolte, con contestuale notifica delle informazioni di garanzia, anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti in relazione agli illeciti penali commessi dai dirigenti delle società, a favore di quest’ultime.