La somma è stata sottratta definitivamente a seguito di una condanna irrevocabile per dichiarazione fraudolenta e operazioni non dichiarate.
Verona – I Finanzieri del Comando Provinciale hanno eseguito un provvedimento di confisca di somme di denaro per complessivi 508.955,39 euro, in attuazione di una sentenza di condanna divenuta irrevocabile. L’attività, condotta dalla Tenenza di Bardolino, rappresenta l’esito di un’articolata indagine in materia di reati tributari, coordinata dalla Procura scaligera.
La vicenda trae origine da una verifica fiscale conclusa nel gennaio 2021, nel corso della quale le Fiamme Gialle avevano accertato che una società cooperativa con sede a Verona aveva omesso di dichiarare, ai fini IVA, operazioni attive per oltre 2,3 milioni di euro, evadendo imposta per un importo superiore al mezzo milione di euro.
Gli approfondimenti investigativi avevano consentito di individuare le responsabilità dell’amministratore di diritto e dell’amministratore di fatto della società, entrambi denunciati alla Procura della Repubblica di Verona per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 74/2000.
Il procedimento si è concluso con la sentenza n. 1432/23 del Tribunale di Verona, che ha condannato gli amministratori di fatto e di diritto rispettivamente alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e un anno di reclusione, disponendo contestualmente il sequestro dei beni finalizzato alla confisca, fino alla concorrenza del profitto del reato. La decisione, confermata dalla Prima Sezione penale della Corte d’Appello di Venezia, è divenuta irrevocabile.
In esecuzione del provvedimento, i Finanzieri della Tenenza di Bardolino, al termine degli accertamenti bancari e patrimoniali, hanno individuato e confiscato 508.955,39 euro depositati su un conto corrente intestato a uno dei condannati.
Le somme sono state definitivamente sottratte alla disponibilità dell’interessato e versate al Fondo Unico di Giustizia (F.U.G.), entrando così a far parte delle risorse destinate allo Stato.